中國虎網 2011/1/31 0:00:00 來源:
未知
泰豪科技股份有限公司第四屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
泰豪科技股份有限公司（以下簡稱"公司"）第四屆董事會第十七次會議于2011年1月28日以通訊方式召開。本次會議從2011年1月18日起以傳真和郵件等方式發出會議通知。應到董事七人，實到董事七人。會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議形成決議如下：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于投資江西國科軍工產業有限公司并整合原股東所屬五家裝備企業的議案》；
為推動公司裝備信息產品體系的完善、加快推動公司裝備產業發展，公司董事會同意投資江西國科軍工產業有限公司（以下簡稱"江西國科"），并對其進行增資，同時以江西國科為平臺對其股東江西省軍工資產經營有限公司（以下簡稱"江西軍工資產公司"）的下屬五家裝備企業進行重組。
江西國科成立為2007年12月，法定代表人為郭慶忠，注冊資本1000萬元，現江西軍工資產公司出資1000萬元，占注冊資本100%，該公司經營范圍為民爆行業的研究；機械、電子產品加工等。
根據江西軍工資產公司、本公司、南昌創業投資有限公司（系本公司參股子公司，本公司占25%注冊資本；以下簡稱"南昌創投"）等各方簽訂的《關于江西國科軍工產業有限公司增資擴股的框架協議》及《補充協議》，擬采取分期繳納的方式對江西國科注冊資本增加到1億元。首期，根據立信大華會計師事務所有限公司江西分所出具的立信大華（贛）字[2011]002號的審計報告，截至2010年12月31日確認江西國科的凈資產為9,890,344.49元。經各方協商一致，首期增資價格為每單位注冊資本金1元，本公司、南昌創投首期分別出資1500萬元、500萬元。首期出資后，江西國科實收資本為3000萬元。
后期，擬聘請審計評估機構以2011年2月28日為基準日，對江西軍工資產公司下屬五家裝備企業進行資產評估。江西軍工資產公司以其持有五家裝備企業的股權對江西國科進行增資3500萬元注冊資本，這五家裝備企業將成為江西國科的控股子公司。本公司和南昌創投擬分別以貨幣對江西國科增加2500萬元和1000萬元注冊資本。計劃增資完成后，江西國科注冊資本為1億元，其中江西軍工資產公司出資4500萬元，占注冊資本45%；本公司出資4000萬元，占注冊資本40%，南昌創投出資1500萬元，占15%。
本次投資是依據國家總體規劃，國防和軍隊現代化建設實行三步走的發展戰略，有利于加快推動公司裝備信息產業的完善發展，提升裝備信息產品的科技含量和附加值。本公司將根據投資項目進展作進一步詳細披露。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于為江西匯仁集團醫藥科研營銷有限公司提供擔保的議案》
江西匯仁集團醫藥科研營銷有限公司（以下簡稱"匯仁營銷"）注冊資本11060萬元，成立于1999年11月，法定代表人為陳冰郎，住所為南昌高新區火炬大街628號，經營范圍為中藥、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、醫療器械等的銷售。
截止2010年11月30日匯仁營銷未經審計的總資產1,118,713,374.48元，資產負債率67.22%。2010年1-11月實現營業收入1,669,699,117.71元，利潤總額22,978,001.01元，凈利潤17,809,066.90元。該公司經營情況和資信狀況良好，與本公司不存在關聯關系或其他關系。
2010年公司為匯仁營銷向中國南昌市鐵路支行申請人民幣6500萬元以下（含6500萬元）、期限一年的一般額度授信提供了擔保。現因貸款到期，匯仁營銷繼續向中國建設銀行南昌市鐵路支行申請6000萬元流動資金貸款，由本公司提供連帶責任保證，期限一年。
截止日前，公司累計對外擔保31,055.6萬元，其中為全資及控股子公司擔保的金額為19,555.6萬元，為非關聯公司擔保的金額為11,500萬元，無逾期擔保和違規擔保。
特此公告。
泰豪科技股份有限公司
董 事 會
二一一年一月二十八日
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