國元證券股份有限公司
關(guān)于安徽安科生物工程（集團）股份有限公司
調(diào)整募集資金投資項目投資進度的保薦意見
國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”）作為安徽安科生物工程（集
團）股份有限公司（以下簡稱“安科生物”或“公司”）首次公開發(fā)行股票的保薦
機構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，對安科生
物擬調(diào)整募集資金投資項目投資進度的相關(guān)事項進行了審慎調(diào)查，并發(fā)表如下保薦
意見：
一、募集資金基本情況
安科生物經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2009]959號文核準，向社會公開
發(fā)行人民幣普通股（A股）2,100萬股，發(fā)行價格為每股17.00元，募集資金總額為
357,000,000元，扣除各項發(fā)行費用35,905,000元后，募集資金凈額為321,095,000
元。以上募集資金已由華普天健高商會計師事務(wù)所（北京）有限公司于2009年9月30
日出具的會驗字[2009]3918號《驗資報告》驗證確認。公司募投項目需求資金為
166,000,000元，超額募集資金為155,095,000元。2010年6月10日，安科生物收到國
元證券調(diào)減的1,600,000元保薦費，至此，安科生物超額募集資金增加至156,695,000
元。安科生物已開立募集資金專戶對全部募集資金實行專戶管理。
二、募集資金使用情況
（一）募集資金使用計劃

根據(jù)《安徽安科生物工程（集團）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板
上市招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”）已經(jīng)披露的相關(guān)內(nèi)容，安科生物
擬使用募集資金16,600.00 萬元投資于預(yù)充式重組人干擾素α2b注射液生產(chǎn)項目、
重組人生長激素生產(chǎn)線技術(shù)改造項目、腫瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物檢測
試劑生產(chǎn)項目、新醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項目、市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目五個項目。具體


投資計劃如下：

序號

項目名稱

募集資金使用計劃（萬元）

建設(shè)期

第一年

第二年

第三年

第四年

合計

1

預(yù)充式重組人干
擾素α2b注射液生
產(chǎn)項目

總投資

2,062.50

1,937.50

200.00

-

4,200.00

18個月

固定資產(chǎn)
投資

2,062.50

1,687.50





3,750.00

鋪底流動
資金

0

250.00

200.00

-

450.00

2

重組人生長激素
生產(chǎn)線技術(shù)改造
項目

總投資

1,837.00

2,063.00





3,900.00

18個月

固定資產(chǎn)
投資

1,837.00

1,503.00





3,340.00

鋪底流動
資金

0

560.00





560.00

3

腫瘤蛋白P185及
瘦素（LEPTIN）生
物檢測試劑生產(chǎn)
項目

總投資

805.50

1,094.5





1,900.00

18個月

固定資產(chǎn)
投資

805.50

984.50





1,790.00

鋪底流動
資金

0

110.00





110.00

4

新醫(yī)藥研發(fā)中心
建設(shè)項目

總投資

3,700.00







3,700.00

18個月

固定資產(chǎn)
投資

3,640.00







3,640.00

鋪底流動
資金

60.00







60.00

5

市場營銷網(wǎng)絡(luò)建
設(shè)項目

總投資

2900.00







2,900.00

12個月

固定資產(chǎn)
投資

2,885.00







2,885.00

鋪底流動
資金

15.00







15.00




（二）募集資金實際使用情況
截至2010年12月31日，公司募集資金實際使用情況如下：





單位：萬元

序
號

承諾
投資項目

是否已變
更項目
(含部分
變更)

募集資金
承諾投資
總額

調(diào)整后投
資總額

本年度投
入金額

截至期末累
計投入金額

原計劃
項目達到預(yù)定
可使用狀態(tài)日期

1

預(yù)充式重組人干
擾素α2b注射液
生產(chǎn)項目

否

4,200.00

4,200.00

111.32

718.35

2011年3月31日

2

重組人生長激
素生產(chǎn)線技術(shù)
改造項目

否

3,900.00

3,900.00

166.18

166.18

2011年3月31日

3

腫瘤蛋白P185
及瘦素
（LEPTIN）生
物檢測試劑生
產(chǎn)項目

否

1,900.00

1,900.00

0

0

2011年3月31日

4

新醫(yī)藥研發(fā)中
心建設(shè)項目

否

3,700.00

3,700.00

324.28

324.28

2011年3月31日

5

市場營銷網(wǎng)絡(luò)
建設(shè)項目

否

2,900.00

2,900.00

264.33

290.36

2010年9月30日



三、本次項目延期的原因
（一）前四個募投項目延期的原因
公司第三屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目實施地
點的議案》，將前四個募投項目的實施地點由肥西柏堰科技園的1012號地塊變更為
公司位于高新區(qū)海關(guān)路9號K-1號地塊的現(xiàn)廠區(qū)內(nèi)西側(cè)空地。項目變更實施地點后，
重新開始探測、設(shè)計、報批、招投標、施工，從而影響了這四個募投項目的進度。
此外，這四個募投項目中的核心設(shè)備均從國外廠家訂購，在購置中，公司考察、挑
選、對比了多家產(chǎn)品，設(shè)備本身技術(shù)要求較高，需單獨定制，在確定設(shè)備型號后，
廠房的設(shè)計需要作相應(yīng)的調(diào)整，這也在一定程度上影響了項目的進度。
（二）市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目延期的原因

2010年，公司按照產(chǎn)品的臨床適應(yīng)癥及使用科室進行分類，對營銷網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)進
行了調(diào)整，對營銷資源進行了重新整合，為了使公司的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目與調(diào)整后
的營銷架構(gòu)相匹配，公司適當(dāng)放緩了營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的資金投入。2010年北京、


上海等高端區(qū)域市場的房價受大環(huán)境影響，波動較大，公司本著謹慎負責(zé)的態(tài)度，
減少了對以上高端市場辦公場所的投入。為了適應(yīng)公司發(fā)展的需要，公司2011年將
建設(shè)信息化管理系統(tǒng)，因為營銷信息管理系統(tǒng)需要整合到公司信息化管理系統(tǒng)中，
所以2010年營銷信息管理系統(tǒng)投入較少。
四、本次項目延期的具體內(nèi)容
鑒于以上原因，公司四屆四次董事會會議審議通過《關(guān)于調(diào)整公司募集資金投
資項目投資進度的議案》，對項目的完成日期進行調(diào)整，調(diào)整后的項目完成日期如下：

承諾投資項目

原預(yù)計完成日期

調(diào)整后完成日期

預(yù)充式重組人干擾
素α2b注射液生產(chǎn)項目

2011年3月31日

2012年6月30日

重組人生長激素生產(chǎn)線技
術(shù)改造項目

2011年3月31日

2012年6月30日

腫瘤蛋白P185及瘦素
（LEPTIN）生物檢測試劑
生產(chǎn)項目

2011年3月31日

2012年6月30日

新醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項目

2011年3月31日

2012年6月30日

市場營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目

2010年9月30日

2011年12月31日



五、本次調(diào)整對于公司經(jīng)營的影響
預(yù)充式重組人干擾素α2b注射液生產(chǎn)項目、重組人生長激素生產(chǎn)線技術(shù)改造項
目、腫瘤蛋白P185及瘦素（LEPTIN）生物檢測試劑生產(chǎn)項目的進度調(diào)整加重了公
司目前生產(chǎn)基地的生產(chǎn)負荷。為此，公司一方面調(diào)整生產(chǎn)組織、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、增
加生產(chǎn)班次、增加人員和設(shè)備，另一方面加強生產(chǎn)經(jīng)營管理，目前基本滿足客戶需
求。
為了應(yīng)對新醫(yī)藥研發(fā)中心建設(shè)項目進度調(diào)整帶來的影響，公司利用現(xiàn)有條件建
立了研發(fā)分部，按計劃購置了急需的部分研發(fā)儀器設(shè)備，建設(shè)了部分凈化實驗室和
GMP車間。與此同時，公司積極探尋與國內(nèi)外高校、科研機構(gòu)的合作，保障了研發(fā)
工作的正常進行。

調(diào)整營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目的建設(shè)進度，一定程度上影響了公司的銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及


市場開拓，給公司業(yè)績快速增長帶來了一定的影響。
六、保薦意見
1、安科生物本次調(diào)整募集資金投資項目投資進度是根據(jù)項目實際實施情況做出
的謹慎決定，未調(diào)整項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形；
2、安科生物本次調(diào)整募集資金投資項目投資進度，有利于保證募集資金投資項
目的工程質(zhì)量，有利于募集資金投資項目的順利投產(chǎn)，有利于維護安科生物全體股
東的利益；
3、上述調(diào)整募集資金投資項目投資進度已經(jīng)安科生物第四屆董事會第四次會議
審議通過，并由監(jiān)事會、獨立董事發(fā)表了同意意見，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定的要
求。
基于以上意見，國元證券對于安科生物調(diào)整募集資金投資項目投資進度無異議。