重要內(nèi)容提示：

本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、 會(huì)議召開和出席情況

(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2015年4月30日

(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：武漢市漢陽區(qū)龍陽大道特8號(hào)公司三樓會(huì)議室

(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉寶林先生主持。會(huì)議召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、 公司董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議有效期的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關(guān)于調(diào)整授權(quán)董事會(huì)辦理公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜授權(quán)有效期的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

以上議案均為普通決議議案，已由出席會(huì)議股東（含網(wǎng)絡(luò)投票股東）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京海潤(rùn)律師事務(wù)所

律師：穆曼怡、臧海娜

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

九州通本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司

2015年5月4日