本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

萬方城鎮投資發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2016年2月23日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮 資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知》（2016-023），本次股東大 會將采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票形式的投票平臺，公司股東可 以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。現就本次股東大會的有關事項提示如下：

一、召開本次股東大會的基本情況：

（一）股東大會屆次：2016年第二次臨時股東大會。

（二）召集人：萬方城鎮投資發展股份有限公司第七屆董事會。

（三）會議召開日期和時間：

1、現場會議召開時間：2016年03月10日（星期四）下午14：45時；

2、網絡投票時間：2016年03月09日-03月10日

通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2016年3月10日上午09:30至11:30，下午13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時間為2016年3月9日15:00至2016年3月10日15:00期間任意時間。

（四）股權登記日：2016年03月03日（星期四）。

（五）會議的召開方式：本次股東大會將采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡投票形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，表決結果以第一次有效投票結果為準。

（六）出席會議對象：

1、2016年3月3日（星期四）下午15：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師；

4、因故不能出席會議的股東可書面授權委托他人代理出席和表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票，該股東代理人不必是公司的股東。

（七）會議地點：北京市朝陽區曙光西里甲1號第三置業大廈A座30層大會議室。

二、會議審議事項：

（一）關于投資設立萬方普惠醫療投資有限公司暨關聯交易的議案

（二）關于投資設立萬方貝齒口腔醫療投資管理有限公司暨關聯交易的議案

三、會議的登記方法：

（一）法人股登記：法人股的法定代表人須持有加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的還必須持本人身份證和法人代表授權委托書辦理登記手續；

（二）個人股東登記：個人股東須持股東賬戶卡、本人身份證進行登記；委托代理人持本人身份證、加蓋印章或親筆簽名的授權委托書、委托人身份證、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。

（三）受托人在登記和表決時提交文件的要求：

1、個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

2、法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

3、委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會。

4、委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一票表決權。

授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表決。

（四）登記時間：2016年3月7日、8日上午9：00~下午17：30。

（五）登記地點：公司證券事務部

四、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序

本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

1、通過深交所交易系統投票的程序：

（1）投票代碼：360638

（2）投票簡稱：萬方投票

（3）投票時間：2016年3月10日的交易時間，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（4）通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

A.進行投票時買賣方向應選擇“買入”。

B.在“委托價格”項下填報股東大會議案名稱。

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C.在“委托數量”項下填報表決意見或選舉票數，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。

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（5）對議案的投票只能申報一次，不能撤單；

（6）不符合上述規定的投票申報無效，視為未參與投票。

2、通過互聯網投票系統的投票程序

（1）互聯網投票系統開始投票的時間為2016年3月9日15：00，結束時間為2016年3月10日15：00。

（2）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。公司可以寫明具體的身份認證流程。

（3）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在2016年3月9日15：00，結束時間為2016年3月10日15：00期間的任意時間通過深交所互聯網投票系統進行投票。

3、網絡投票其他注意事項

網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果，如同一股東賬戶通過深交所交易系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票，股東大會表決結果以第一次有效投票結果為準。

五、其他事項

（一）會議聯系方式

公司地址：北京市朝陽區曙光西里甲1號第三置業大廈A座30層證券事務部

公司電話：010-64656161

公司傳真：010-64656767

聯系人： 郭子斌

郵編： 100028

（二）會議費用：本次現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

六、備查文件

公司第七屆董事會第二十八次會議決議

關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

特此公告。

萬方城鎮投資發展股份有限公司董事會

二零一六年三月七日

股東大會授權委托書

茲授權 女士\先生代本人出席萬方城鎮投資發展股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，并代理行使表決權。委托期自上述會議召開始至會議結束止。

委托人姓名：

委托人營業執照/身份證號：

委托人持股數量：

委托人股票賬戶號碼：

受托人姓名:

受托人營業執照/身份證號：

本公司/本人對本次股東大會各項議案的表決意見：

以下無正文為《萬方城鎮投資發展股份有限公司2016年第二次臨時股東大會表決單》

萬方城鎮投資發展股份有限公司

2016年第二次臨時股東大會表決單

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注：1、本次股東大會委托人對受托人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準。如果委托人對有關審議事項的表決未作具 體指示或對同一事項有多項授權指示的，則視為受托人有權按自己的意見進行投票表決。2、本授權委托的有效期為：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束 時。

委托人（簽章）：________________

2016年 月 日