中國醫藥健康產業股份有限公司

  2016年第三次臨時股東大會決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  重要內容提示：

  ●本次會議是否有否決議案：無

  一、會議召開和出席情況

  (一)股東大會召開的時間：2016年8月8日

  (二)股東大會召開的地點：北京市東城區光明中街18號美康大廈

  (三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本 次會議由公司董事會召集，由公司董事譚星輝先生主持。本次會議的召集、召開、表決方式符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定。本次股 東大會的召開合法、有效。北京競天公誠律師事務所律師出席了本次會議，并就股東大會召集和召開程序的合法性出具了法律意見書。

  (五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任監事5人，出席5人；

  3、董事會秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

  董事會秘書侯文玲出席本次會議；總經理助理張鐵平列席本次會議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：關于確定第七屆董事會非獨立董事薪酬標準的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

  ■

  2、議案名稱：關于確定第七屆董事會獨立董事報酬的議案

  審議結果：通過

  表決情況：

  ■

  (二)累積投票議案表決情況

  3、關于選舉董事的議案

  ■

  4、關于選舉獨立董事的議案

  ■

  5、關于選舉監事的議案

  ■

  (三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

  ■

  (四)關于議案表決的有關情況說明

  上述議案以超過出席本次股東大會股東及代理人所持表決權的二分之一獲得通過，形成本次股東大會的普通決議。

  三、律師見證情況

  1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市競天公誠律師事務所

  律師：趙洋、戴華、尹月

  2、律師鑒證結論意見：

  本所認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》之規定，表決結果合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

  2、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

  3、本所要求的其他文件。

  中國醫藥健康產業股份有限公司

  2016年8月9日

  證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥 公告編號：臨2016-061號

  中國醫藥健康產業股份有限公司

  第七屆董事會第1次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議召開情況

  (一)中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第1次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年8月8日以現場方式召開，會議由董事譚星輝先生主持。

  (二)本次會議通知以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董事發出。

  (三)本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

  (四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

  二、會議審議情況

  本次會議審議并通過如下議案：

  （一）審議通過了《關于選舉第七屆董事會董事長的議案》。

  會議通過決議，同意譚星輝先生擔任公司第七屆董事會董事長，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （二）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。

  會議通過決議，同意聘任高渝文先生擔任公司總經理，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （三）審議通過了《關于聘任公司副總經理等高級管理人員的議案》。

  會議通過決議，同意聘任王宏新先生擔任公司副總經理、侯文玲先生擔任公司總會計師及董事會秘書、李箭先生擔任公司副總經理、張鐵平先生擔任公司總經理助理，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （四）審議通過了《關于聘任證券事務代表的議案》。

  會議通過決議，同意聘任孫霞女士為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展工作，任期至第七屆董事會屆滿。

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  （五）審議通過了《關于選舉第七屆董事會專門委員會委員的議案》。

  會議通過決議，選舉產生了第七屆董事會各專門委員會委員：

  1、戰略與投資委員會

  主任委員：譚星輝董事長

  委員：高渝文董事、侯文玲董事、王曉良獨立董事、史錄文獨立董事。

  2、審計委員會

  主任委員：祝繼高獨立董事

  委員：史錄文獨立董事、徐明董事

  3、提名委員會

  主任委員：王曉良獨立董事

  委員：祝繼高獨立董事、徐明董事

  4、薪酬與考核委員會

  主任委員：史錄文獨立董事

  委員：王曉良獨立董事、王宏新董事

  表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

  特此公告。

  中國醫藥健康產業股份有限公司

  董事會

  2016年8月9日

  附件：相關人員簡歷

  一、董事長簡歷

  譚 星輝先生，54歲，博士，高級工程師。曾任中國聯通計劃部部長、運行維護與互聯互通部總經理；中國聯通（香港）集團公司執行董事、副總裁；中國聯通股份有 限公司董事、副總裁；中國聯通股份有限公司重慶分公司總經理、黨委副書記；中國聯通市場營銷部總經理、中國郵電器材集團公司總經理、黨組書記。

  現任中國通用技術(集團)控股有限責任公司黨組成員、副總經理；公司董事、董事長。

  二、高級管理人員簡歷

  1、高渝文先生，50歲，碩士，高級經濟師。曾任中國通用技術(集團)控股有限責任公司醫藥事業本部副總經理、總經理、黨委副書記。現任公司董事、總經理、黨委副書記。

  2、王宏新先生，50歲，碩士。曾任公司綜合貿易部總經理、公司總經理助理。現任公司董事、副總經理。

  3、侯文玲先生，51歲，碩士，高級會計師。曾任煤炭工業濟南設計研究院有限公司董事、副總經理兼財務總監。現任公司董事、總會計師、董事會秘書。

  4、李箭先生，51歲，醫學博士，國際商務師。曾任公司研發部副總經理、企業發展部總經理、戰略投資部總經理、九州公司副總經理兼運營管理部總經理、醫藥商業事業部總經理、公司董事。現任公司副總經理。

  5、張鐵平先生，58歲，大學本科，高級商務師。曾任公司醫療器械事業部部長。現任公司總經理助理。

  三、證券事務代表簡歷

  孫霞女士，45歲，碩士，高級會計師。曾任公司財務部總經理助理。現任公司董事會辦公室副主任、證券事務代表。

  證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥 公告編號：臨2016-062號

  中國醫藥健康產業股份有限公司

  第七屆監事會第1次會議決議公告

  本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、會議召開情況

  (一)中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監事會第1次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年8月8日以現場方式召開，會議由監事強勇先生主持。

  (二)本次會議通知以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體監事發出。

  (三)本次會議應參加表決監事5名，實際參加表決監事5名。

  (四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

  二、會議審議情況

  本次會議審議并通過了《關于選舉監事會主席的議案》。

  會議通過決議，同意強勇先生擔任公司第七屆監事會主席，任期至第七屆監事會屆滿。

  強勇先生簡歷：51歲，大學本科，高級會計師。曾任中國通用技術(集團)控股有限責任公司審計部副總經理；三九企業集團審計部部長。現任中國通用技術(集團)控股有限責任公司審計部總經理；公司監事、監事會主席。

  表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。

  特此公告。

  中國醫藥健康產業股份有限公司監事會

  2016年8月9日