華東醫(yī)藥股份有限公司

  證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)：2017-012

  2016

  年度報(bào)告摘要

  一、重要提示

  本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

  所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

  非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

  □ 適用 √ 不適用

  董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

  √ 適用 □ 不適用

  是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

  √ 是 □ 否

  公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的普通股利潤分配預(yù)案為：以486,058,208股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利13.50元（含稅），送紅股0股（含稅），以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增10股。

  董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

  □ 適用 √ 不適用

  二、公司基本情況

  1、公司簡(jiǎn)介

  ■

  2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

  公司主要從事化學(xué)藥、中藥的原料藥和制劑的生產(chǎn)銷售，以及中西成藥、中藥材、醫(yī)療器械、健康產(chǎn) 品等的經(jīng)營，是一家集醫(yī)藥研發(fā)、藥品生產(chǎn)、批發(fā)零售、醫(yī)藥電商、醫(yī)藥物流、健康產(chǎn)業(yè)于一體的大型綜 合性企業(yè)，是浙江省規(guī)模最大的醫(yī)藥企業(yè)。

  3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  （1）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  公司是否因會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

  □ 是 √ 否

  單位：人民幣元

  ■

  （2）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

  單位：人民幣元

  ■

  上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

  □ 是 √ 否

  4、股本及股東情況

  （1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

  單位：股

  ■

  （2）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

  公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。

  （3）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

  ■

  5、公司債券情況

  （1）公司債券基本信息

  ■

  （2）公司債券最新跟蹤評(píng)級(jí)及評(píng)級(jí)變化情況

  公司的主體信用等級(jí)為AA，本期債券信用等級(jí)為AA+。

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定、評(píng)級(jí)行業(yè)慣例以及本公司評(píng)級(jí)制度相關(guān)規(guī)定，自首次評(píng)級(jí)報(bào)告出具之日起，評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將在本期債券信用等級(jí)有效期內(nèi)或者本期債券存續(xù)期內(nèi)，持續(xù)關(guān)注本期債券發(fā)行人外部經(jīng)營環(huán)境變化、經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素，以對(duì)本期債券的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤。跟蹤評(píng)級(jí)包括定期和不定期跟蹤評(píng)級(jí)。

  報(bào)告期內(nèi)，本公司委托中誠信證券評(píng)估有限公司對(duì)本公司于2015年5月19日發(fā)行的2015年公司債券（簡(jiǎn)稱“15華東債”）進(jìn)行了2016年跟蹤評(píng)級(jí)，跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果為：維持公司主體信用級(jí)別 AA，維持“15華東債”信用級(jí)別 AA+，評(píng)級(jí)展望維持為穩(wěn)定。?本次跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告詳見公司于2016年5月18日在巨潮資訊網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)上刊登的《華東醫(yī)藥股份有限公司2015年公司債券2016年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》。

  （3）截至報(bào)告期末公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

  單位：萬元

  ■

  三、經(jīng)營情況討論與分析

  1、報(bào)告期經(jīng)營情況簡(jiǎn)介

  本公司請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本年度報(bào)告全文，并特別注意下列風(fēng)險(xiǎn)因素

  公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

  否

  2016年是公司第五個(gè)三年規(guī)劃的開局之年，在國內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)減速，醫(yī)改政策多變的嚴(yán)峻形勢(shì)下，全體華東藥人努力拼搏，積極應(yīng)對(duì)，繼續(xù)堅(jiān)持以市場(chǎng)為中心推進(jìn)各項(xiàng)工作改革，抓好生產(chǎn)、營銷、科研與管理方方面面工作，頂著壓力往前沖，按照“堅(jiān)持組織革命，優(yōu)化企業(yè)生態(tài)，加快技術(shù)革命，增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力”總體管理思路，各部門、系統(tǒng)和子公司緊密配合，協(xié)同作戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了年度改革與經(jīng)營目標(biāo)的雙豐收，順利完成了2016年的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)，醫(yī)藥工業(yè)全年實(shí)現(xiàn)銷售收入突破五十億元，醫(yī)藥商業(yè)也繼續(xù)保持業(yè)務(wù)的穩(wěn)定增長，完成了省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的進(jìn)一步覆蓋，實(shí)現(xiàn)了公司第五個(gè)三年規(guī)劃第一年的開門紅，使公司連續(xù)十七年保持了穩(wěn)健與較快的發(fā)展。

  報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入253.80億元，較上年同比增長16.81 %；實(shí)現(xiàn)凈利潤15.36億元，較上年同比增長33.26 %，其中歸屬于母公司的凈利潤14.47 億元，較上年同比增長31.88 %。截至2016年底，公司資產(chǎn)總額 144.56億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為72.79 億元，資產(chǎn)負(fù)債率47.15%，報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.47億元。

  2016年生產(chǎn)公司以“三個(gè)面向、三個(gè)下沉”（即面向科研、面向市場(chǎng)、面向基層；組織下沉、業(yè)務(wù)下沉、管理或服務(wù)下沉）為指導(dǎo)方針，繼續(xù)深化以劃小核算單位為中心內(nèi)容的生產(chǎn)組織改革工作，推動(dòng)考核下沉、分配下沉。大力開展生產(chǎn)公司的技術(shù)革命，通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低產(chǎn)品成本；面對(duì)研發(fā)、臨床、生產(chǎn)驗(yàn)證和檢查認(rèn)證數(shù)量和規(guī)模全線增長的壓力，克服場(chǎng)地緊張困難，合理配置生產(chǎn)公司人、財(cái)、物資源，保障市場(chǎng)供應(yīng)，尤其重點(diǎn)確保冬蟲夏草菌粉及阿卡波糖原粉的市場(chǎng)需求，圓滿完成G20峰會(huì)期間的安全保障和全年市場(chǎng)保供任務(wù)。集中技術(shù)力量順利通過了阿卡波糖原料2015版藥典標(biāo)準(zhǔn)，并保證產(chǎn)品100%符合新藥典標(biāo)準(zhǔn)。各車間全面夯實(shí)基礎(chǔ)管理、改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)面貌，順利通過了百令、卡博平等口服固體制劑GMP認(rèn)證及多個(gè)原料藥FDA認(rèn)證。2016年公司還全面啟動(dòng)實(shí)施了“中試中心”重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，建立中試平臺(tái)建設(shè)專項(xiàng)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)四個(gè)中試平臺(tái)（包含小分子原料藥、微生物中試、制劑中試、大分子中試）的建設(shè)工作，打造從“小試一直至上市初期”完整的制藥工程技術(shù)創(chuàng)新鏈，形成公司真正意義上的“生產(chǎn)與科研相結(jié)合”的創(chuàng)新體系。

  報(bào)告期內(nèi)，公司生產(chǎn)和科研系統(tǒng)緊密配合，繼續(xù)深化科研與生產(chǎn)的移交管理，逐步形成統(tǒng)一的注冊(cè)報(bào)批和移交生產(chǎn)的管理體系，有效推進(jìn)移交和報(bào)批速度；對(duì)臨床樣品制備場(chǎng)地和時(shí)間進(jìn)行規(guī)劃，內(nèi)聯(lián)外合，按計(jì)劃完成階段性研發(fā)任務(wù)。與華東醫(yī)藥新藥研究院緊密合作，在各項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)的共同努力之下，全年共取得了甲磺酸伊馬替尼片、利奈唑胺片等13個(gè)臨床批件，獲得了百令顆粒劑、吲哚布芬片、地西他濱原料及制劑4個(gè)生產(chǎn)批件，另外還儲(chǔ)備了一批有競(jìng)爭(zhēng)力的創(chuàng)新和首仿產(chǎn)品；為進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新，公司成立了質(zhì)量管理委員會(huì)，建立了質(zhì)量例會(huì)制度，制訂了質(zhì)量管理考核條例并實(shí)施了量化考核；成立了仿制藥質(zhì)量一致性評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)及工作小組，具體協(xié)調(diào)和落實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)目按計(jì)劃開展。報(bào)告期內(nèi)中美華東還啟動(dòng)了政府質(zhì)量獎(jiǎng)申報(bào)工作，年內(nèi)已順利完成了區(qū)、市兩級(jí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；國際認(rèn)證工作也有序推進(jìn)，質(zhì)量系統(tǒng)在生產(chǎn)科研部門的配合下，完成了泮立蘇粉針國內(nèi)首家向美國FDA遞交ANDA申請(qǐng)并受理，啟動(dòng)了他克莫司膠囊在海外的臨床研究，目前臨床實(shí)驗(yàn)進(jìn)展順利。

  公司江東年產(chǎn)1200噸發(fā)酵冬蟲夏草菌粉項(xiàng)目（一期項(xiàng)目）經(jīng)過3年多緊張的項(xiàng)目建設(shè)，順利通過GMP現(xiàn)場(chǎng)核查并按計(jì)劃于2016年7月正式投產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了公司發(fā)酵冬蟲夏草菌粉生產(chǎn)向江東基地的整體轉(zhuǎn)移。整個(gè)項(xiàng)目集中布局，規(guī)模化生產(chǎn)，全程采用智能生產(chǎn)自控系統(tǒng)和自動(dòng)倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程監(jiān)控、數(shù)據(jù)收集和報(bào)警的自動(dòng)化，人員配置減少一半，人均勞動(dòng)效率明顯提升，生產(chǎn)能力較原場(chǎng)地提升1倍。該項(xiàng)目是浙江省重點(diǎn)工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目，浙江省重大產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目，杭州市工業(yè)統(tǒng)籌重點(diǎn)創(chuàng)新項(xiàng)目。該項(xiàng)目的正式投產(chǎn)，有效解決了長期困擾公司的發(fā)酵蟲草菌粉產(chǎn)能不足的問題，也為公司祥符廠區(qū)后續(xù)進(jìn)一步開展場(chǎng)地改造和提升創(chuàng)造了條件。目前，公司江東生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目已完成規(guī)劃論證和前期設(shè)計(jì)，并與開發(fā)區(qū)達(dá)成223畝用地協(xié)議，將作為公司未來阿卡波糖、多肽類胰島素、超級(jí)抗生素、中藥制劑以及出口制劑產(chǎn)品生產(chǎn)基地。

  2016年，公司以“創(chuàng)新、聯(lián)動(dòng)、共建、雙贏”為主題，成功組織召開了“華東醫(yī)藥S20核心供應(yīng)商峰會(huì)”，通過與供應(yīng)商開展戰(zhàn)略協(xié)同合作和聯(lián)動(dòng)，創(chuàng)新合作模式，在探索建立有華東特色的供應(yīng)鏈體系方面取得了積極成果。

  報(bào)告期內(nèi)，公司高度重視安全環(huán)保節(jié)能工作和員工職業(yè)健康，明確安全環(huán)保控制目標(biāo)；堅(jiān)持安全發(fā)展、綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展。充分利用信息化工具，把信息化、自動(dòng)化改造與安全環(huán)保管理升級(jí)有機(jī)結(jié)合；加強(qiáng)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)，研究各類能源的節(jié)約循環(huán)利用，繼續(xù)做好安全環(huán)保培訓(xùn)，深入開展自查自糾，持續(xù)以“零容忍”的態(tài)度開展安全環(huán)保工作，使公司的安全環(huán)保工作要求成為每個(gè)員工的自覺行為，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展，努力踐行企業(yè)公民對(duì)社會(huì)應(yīng)盡的環(huán)保職責(zé)。

  產(chǎn)品營銷方面，公司堅(jiān)持市場(chǎng)營銷改革和創(chuàng)新不動(dòng)搖，以改革求發(fā)展，以改革求進(jìn)步，改革與發(fā)展形成了良性互動(dòng)。報(bào)告期內(nèi)，公司開展了以“三個(gè)下沉“為指導(dǎo)方針，以劃小核算單位、簡(jiǎn)政放權(quán)為核心內(nèi)容，以大力拓展地縣級(jí)醫(yī)院的終端市場(chǎng)為主要目的的第二階段組織架構(gòu)深化改革工作，大刀闊斧地把27個(gè)大區(qū)進(jìn)一步拆分為96個(gè)大區(qū)（省區(qū)），啟動(dòng)了華東醫(yī)藥發(fā)展史上規(guī)模最大、涉及人數(shù)最多（近3000人）、范圍最廣（涉及全國市場(chǎng)）的一次組織架構(gòu)的重大改革。 2016年中美華東營銷系統(tǒng)克服招標(biāo)降價(jià)及二次議價(jià)的種種困難，加快基層營銷隊(duì)伍建設(shè)，加快縣級(jí)醫(yī)院與社區(qū)醫(yī)院開發(fā)，全面完成了年度銷售目標(biāo)，并實(shí)現(xiàn)了公司重點(diǎn)核心品種百令膠囊銷售收入突破20億元，卡博平銷售收入達(dá)到15億元的既定目標(biāo)。

  報(bào)告期內(nèi)，公司醫(yī)藥商業(yè)努力在經(jīng)營模式上從傳統(tǒng)醫(yī)藥流通企業(yè)向綜合性健康服務(wù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，從以產(chǎn)品為中心的推廣營銷轉(zhuǎn)向以客戶為中心的服務(wù)營銷，堅(jiān)持和創(chuàng)新傳統(tǒng)醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)，發(fā)展順應(yīng)時(shí)代趨勢(shì)的特色化大健康產(chǎn)業(yè)，兩者協(xié)同發(fā)展。華東醫(yī)藥（商業(yè)）的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在于業(yè)務(wù)規(guī)模與覆蓋浙江全省的經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)深耕浙江市場(chǎng)，繼續(xù)堅(jiān)持全產(chǎn)品（藥品、藥材、器械）、全客戶（醫(yī)療、零售、分銷）、批零一體化的模式，對(duì)接浙江省藥械采購中心的“三流合一”新平臺(tái)，狠抓“訂單滿足率”與“配送及時(shí)率”兩個(gè)核心指標(biāo)，并依托“藥事增值服務(wù)”增強(qiáng)醫(yī)院客戶粘性，以城市社區(qū)醫(yī)療與縣級(jí)醫(yī)院為重要發(fā)展機(jī)遇，省內(nèi)各地市均已設(shè)立區(qū)域子公司或辦事處，貼近市場(chǎng)與客戶，不斷提升市場(chǎng)占有率，把傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步發(fā)揮好。

  子公司華東寧波公司專注于創(chuàng)新和專業(yè)化推廣，在醫(yī)美和大健康領(lǐng)域精耕細(xì)作，代理的進(jìn)口美容產(chǎn)品伊婉連續(xù)三年保持100%以上增長，2016年銷售突破4億元，已成為公司子公司中商業(yè)模式成功轉(zhuǎn)型的代表。

  公司醫(yī)藥商業(yè)旗下零售連鎖企業(yè)積極探索產(chǎn)品+服務(wù)的發(fā)展道路，積極介入慢病管理，對(duì)接醫(yī)院處方外配。目前已有三大平臺(tái)運(yùn)行，包括社區(qū)平臺(tái)、大醫(yī)院平臺(tái)以及移動(dòng)醫(yī)療平臺(tái)。

  供應(yīng)鏈公司快速發(fā)展第三方物流業(yè)務(wù)，整合各分、子公司物流資源，創(chuàng)建全省一體化管理運(yùn)作模式，年內(nèi)新啟用的TMS項(xiàng)目彌補(bǔ)了公司在醫(yī)藥物流運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)領(lǐng)域的空白。經(jīng)過各部門努力，2016年11月公司取得了浙江省食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于同意我司開展多倉協(xié)同運(yùn)營試點(diǎn)工作的通知文件，將進(jìn)一步推動(dòng)公司供應(yīng)鏈服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

  華東醫(yī)藥商務(wù)網(wǎng)已成為國內(nèi)最具有影響力的醫(yī)藥B2B電商平臺(tái)之一，既對(duì)接省集采平臺(tái)，也支撐自營業(yè)務(wù)。全年完成銷售106億元，訂單達(dá)到72萬余筆，獲得省電子商務(wù)促進(jìn)會(huì)先進(jìn)單位稱號(hào)。

  公司同時(shí)在傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)的觀念、組織架構(gòu)與商業(yè)模式上持續(xù)改革,引進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)思維，接軌國際，發(fā)展特色大健康板塊，在原有華東健康館、采薇坊中藥香文化、悅可美容基礎(chǔ)上，新設(shè)杏聯(lián)診所子公司，希望通過挖掘商業(yè)平臺(tái)化價(jià)值，搭建“健康指針”醫(yī)養(yǎng)護(hù)平臺(tái)，串聯(lián)醫(yī)療、養(yǎng)護(hù)、慢病管理的服務(wù)營銷模式，繼續(xù)向著為服務(wù)大眾，建立“沒有圍墻的養(yǎng)老院”的目標(biāo)努力。

  2016年公司根據(jù)發(fā)展需要，在管理人員與科技人員中正式試行了職業(yè)發(fā)展通道，任命了第一批高級(jí)主管與業(yè)務(wù)經(jīng)理；不斷推進(jìn)“劃小核算單位”和“量化細(xì)化考核”，繼續(xù)做好控員增效，建立試點(diǎn)KPI指標(biāo)庫，優(yōu)化二級(jí)考核方案；強(qiáng)化人力信息化平臺(tái)建設(shè)；構(gòu)建國際化人才英語能力測(cè)評(píng)機(jī)制，持續(xù)推進(jìn)干部員工英語學(xué)習(xí)，營造自主學(xué)習(xí)氛圍；加強(qiáng)對(duì)人力資源數(shù)據(jù)的管理與信息的共享，提升人力資源管理效率。

  2、報(bào)告期內(nèi)主營業(yè)務(wù)是否存在重大變化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主營業(yè)務(wù)收入或主營業(yè)務(wù)利潤10%以上的產(chǎn)品情況

  □ 適用 √ 不適用

  4、是否存在需要特別關(guān)注的經(jīng)營季節(jié)性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、報(bào)告期內(nèi)營業(yè)收入、營業(yè)成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構(gòu)成較前一報(bào)告期發(fā)生重大變化的說明

  □ 適用 √ 不適用

  6、面臨暫停上市和終止上市情況

  □ 適用 √ 不適用

  7、涉及財(cái)務(wù)報(bào)告的相關(guān)事項(xiàng)

  （1）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報(bào)告期無會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)和核算方法發(fā)生變化的情況。

  （2）報(bào)告期內(nèi)發(fā)生重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況說明

  □ 適用 √ 不適用

  公司報(bào)告期無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正需追溯重述的情況。

  （3）與上年度財(cái)務(wù)報(bào)告相比，合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的情況說明

  √ 適用 □ 不適用

  1、新納入合并范圍的子公司

  （1）因直接設(shè)立或投資等方式而增加子公司：

  2016年5月6日本公司注冊(cè)設(shè)立了杭州杏國健康管理有限公司，注冊(cè)資本為500萬元，本公司出資500萬元，占其注冊(cè)資本的100%，擁有對(duì)其的實(shí)際控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

  2016年5月24日子公司杭州杏國健康管理有限公司注冊(cè)設(shè)立了杭州杏聯(lián)醫(yī)療管理有限公司，杭州杏國健康管理有限公司出資500萬元，占其注冊(cè)資本的100%，擁有對(duì)其的實(shí)際控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

  2016年04月18日孫公司寧波幸福繆斯醫(yī)療投資管理有限公司注冊(cè)設(shè)立了寧波雅致醫(yī)療美容診所有限公司，注冊(cè)資本為100萬元，寧波幸福繆斯醫(yī)療投資管理有限公司出資100萬元，占其注冊(cè)資本的100%，擁有對(duì)其的實(shí)際控制權(quán)，故自該公司成立之日起，將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。

  （2）因非同一控制下企業(yè)合并而增加子公司的情況說明

  根據(jù)本公司與樊立、林樂寧、唐翠玉簽訂的《關(guān)于煙臺(tái)瑞東科技發(fā)展有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，本公司出資2,168.19萬元收購煙臺(tái)瑞東科技發(fā)展有限公司51%的股權(quán)，故自2016年12月起本公司將其納入合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。煙臺(tái)瑞東科技發(fā)展有限公司成立于2001年3月6日，注冊(cè)資本300萬元。

  2、不再納入合并范圍的子公司

  本年度無。

  

  證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)： 2017- 003

  公司債代碼：112247 公司債簡(jiǎn)稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  八屆六次董事會(huì)決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知于2017年2月20日以傳真、電子郵件的方式書面送達(dá)各位董事，于2017年3月7日上午在杭州世貿(mào)君瀾大飯店會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議由公司董事長李邦良主持，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  董事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，經(jīng)書面表決，通過決議如下：

  一、審議通過《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  二、審議通過《公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  三、審議通過《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  四、審議通過《公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  五、審議通過《公司2016年度報(bào)告全文及摘要》

  公司2016年報(bào)全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  六、審議通過《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  公司2016年度的利潤分配預(yù)案為：以公司現(xiàn)有總股本486,058,208股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利13.5元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每?10?股轉(zhuǎn)增10股。詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》，公告編號(hào)2017-006。

  七、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  八、審議通過《公司關(guān)于預(yù)計(jì)2017年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  表決結(jié)果：關(guān)聯(lián)董事李邦良、牛戰(zhàn)旗、呂梁、亢偉、傅航、李閱東分別對(duì)涉及的關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行了回避表決，獨(dú)立董事及其他董事均表決同意。詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計(jì)2017年度內(nèi)發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告》，公告編號(hào)2017-007。

  九、審議通過公司《關(guān)于續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司2017年財(cái)務(wù)和內(nèi)控審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的議案》

  公司董事會(huì)同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作。公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可本議案，并同意將本議案提交董事會(huì)審議。預(yù)計(jì)公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告的審計(jì)費(fèi)用約為145萬元。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十、審議通過《公司2017年度擬為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》

  本公司相關(guān)控股子公司因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，2017年需增加銀行貸款。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)各控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及資金需求，公司2017年擬對(duì)下屬相關(guān)控股子公司因生產(chǎn)經(jīng)營所需向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)流動(dòng)資金和項(xiàng)目貸款提供融資擔(dān)保。

  上述擔(dān)保事項(xiàng)詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《關(guān)于2017年度公司為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》，公告編號(hào)2017-008。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十一、審議通過公司《關(guān)于擬將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東的議案》

  為進(jìn)一步提高公司藥品生產(chǎn)和管理水平，促進(jìn)公司醫(yī)藥工業(yè)體系內(nèi)的整體協(xié)同和規(guī)模發(fā)展，公司擬將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東。

  上述事項(xiàng)詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥關(guān)于將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東的的公告》，公告編號(hào)2017-009。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十二、審議通過《關(guān)于公司2017年度對(duì)公司下屬2家控股子公司增資的議案》

  本公司下屬2家控股子公司2017年為更好的拓展業(yè)務(wù)，保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需擴(kuò)大注冊(cè)資本。本公司2017年擬對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的增資。

  上述增資事項(xiàng)詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布《華東醫(yī)藥關(guān)于2017年度對(duì)公司下屬2家控股子公司增資的公告》，公告編號(hào)2017-010。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十三、審議通過公司《關(guān)于調(diào)整第八屆董事會(huì)外部董事和獨(dú)立董事津貼的議案》

  參考其他上市公司的薪酬水平，并結(jié)合公司近幾年的經(jīng)營情況，公司董事會(huì)決議第八屆董事會(huì)外部董事和獨(dú)立董事津貼分別由1萬元/年（稅前）、6萬元/年（稅前）津貼分別調(diào)整為3萬元/年（稅前）、8萬元/年（稅前），所得稅由公司代為繳納。

  十四、審議通過《公司投資建設(shè)華東醫(yī)藥江東項(xiàng)目二期的議案》

  根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，公司擬投資建設(shè)江東二期項(xiàng)目。具體投資事項(xiàng)詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布《華東醫(yī)藥關(guān)于投資建設(shè)江東二期項(xiàng)目的公告》，公告編號(hào)2017-011。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十五、審議通過《華東醫(yī)藥股份有限公司募集資金2016年度存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十六、審議通過《華東醫(yī)藥股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  上述第一、三、五、六、八、九、十、十三項(xiàng)議案，需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。

  公司2016年度股東大會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。

  特此公告。

  華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

  2017年3月9日

  

  證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)： 2017- 004

  公司債代碼：112247 公司債簡(jiǎn)稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  八屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華東醫(yī)藥股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議的通知于2017年2月20日以傳真、電子郵件的方式書面送達(dá)各位監(jiān)事，于2017年3月7日在杭州世貿(mào)君瀾大飯店會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事5名，實(shí)際參加監(jiān)事5名，會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  監(jiān)事會(huì)就以下議案進(jìn)行了審議，經(jīng)書面表決，通過決議如下：

  一、審議通過《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  二、審議通過《公司2016年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  三、審議通過《公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  四、審議通過《公司2016年年度報(bào)告全文及摘要》

  公司2016年報(bào)全文及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  五、審議通過《公司2016年度利潤分配預(yù)案》

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  六、審議通過《公司2016年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  七、審議通過《公司預(yù)計(jì)2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  八、審議通過《關(guān)于公司2017年度擬為控股子公司提供融資擔(dān)保的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  九、審議通過公司《公司2017年度擬對(duì)相關(guān)控股子公司進(jìn)行增資的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十、審議通過公司《關(guān)于聘請(qǐng)2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

  公司監(jiān)事會(huì)同意公司續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行公司2017年度財(cái)務(wù)及內(nèi)控審計(jì)工作。公司獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)事前認(rèn)可本議案，并同意將本議案提交董事會(huì)審議。預(yù)計(jì)公司2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控報(bào)告的審計(jì)費(fèi)用約為145萬元。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十一、審議通過公司《關(guān)于將下屬制造分公司相關(guān)資產(chǎn)合并入全資子公司中美華東的議案》

  詳見巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）公司發(fā)布的相關(guān)公告。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十二、審議通過公司《關(guān)于公司增補(bǔ)一名監(jiān)事的議案》

  因公司第二大股東杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司推薦至本公司的監(jiān)事張?bào)夼抗ぷ髡{(diào)整辭去公司監(jiān)事職務(wù)，杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司推薦朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。監(jiān)事會(huì)同意朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人，并提交公司2016年年度股東大會(huì)選舉。朱亮先生簡(jiǎn)歷見本公告附件。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十三、審議通過公司《關(guān)于調(diào)整第八屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼的議案》

  參考其他上市公司并結(jié)合公司近幾年的經(jīng)營情況，公司監(jiān)事會(huì)決議第八屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事津貼由1萬元/年調(diào)整為3萬元/年（稅前），所得稅由公司代為繳納。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十四、審議通過公司《華東醫(yī)藥股份有限公司募集資金2016年度存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  十五、審議通過公司《華東醫(yī)藥股份有限公司2016年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  上述第一、二、三、四、五、七、十二、十三項(xiàng)議案，需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。公司2016年度股東大會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。

  特此公告。

  華東醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2017年3月7日

  附件：朱亮先生簡(jiǎn)歷

  朱亮，男，1977年出生，本科學(xué)歷，工程師。

  （1）教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等情況：

  1996.07——2000.07 浙江大學(xué)生命科學(xué)院生物工程專業(yè)

  2000.07——2016.04，歷任杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)生物工程研究所有限公司技術(shù)員兼團(tuán)支部書記、分工會(huì)主席、工會(huì)副主席；

  2012.04--2016.04任華東醫(yī)藥股份有限公司工會(huì)副主席。2016.04

  至今，任華東醫(yī)藥股份有限公司工會(huì)主席。

  （2）朱亮先生與公司控股股東和實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （3）朱亮先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （4）朱亮先生沒有持有本公司股份。

  （5）朱亮先生沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。

  （6）朱亮先生符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，不是失信被執(zhí)行人。

  

  證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)： 2017- 005

  公司債代碼：112247 公司債簡(jiǎn)稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于增補(bǔ)一名監(jiān)事的公告

  本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  公司于近日收到第二大股東杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司的推薦函，因其推薦至本公司的監(jiān)事張?bào)夼抗ぷ髡{(diào)整辭去公司監(jiān)事職務(wù)。張?bào)夼哭o職后，在本公司不再擔(dān)任任何職務(wù)。杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司推薦朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)張?bào)夼咳温毱陂g為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

  公司監(jiān)事會(huì)同意朱亮先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事候選人，并提交公司2016年年度股東大會(huì)選舉。公司2016年度股東大會(huì)的時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。朱亮先生的簡(jiǎn)歷詳見公司發(fā)布的《華東醫(yī)藥八屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告》，公告編號(hào)2017-004。

  特此公告。

  華東醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2017年3月7日

  

  證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)： 2017- 006

  公司債代碼：112247 公司債簡(jiǎn)稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于2016年度利潤分配

  及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  華東醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2017年3月7日召開八屆六次董事會(huì)，審議通過了公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。為充分保護(hù)廣大投資者利益，保證信息披露的及時(shí)公平，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

  一、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案基本情況

  1、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體內(nèi)容

  ■

  2、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的合法性、合規(guī)性

  該預(yù)案是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，綜合考慮公司目前穩(wěn)定的經(jīng)營情況以及良好的發(fā)展前景，結(jié)合公司的業(yè)務(wù)發(fā)展需要及發(fā)展戰(zhàn)略等因素提出來的，充分考慮了廣大投資者的合理訴求和投資回報(bào)，符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》的相關(guān)規(guī)定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾。

  3、利潤分配方案與公司成長性的匹配性

  （1）公司業(yè)務(wù)概述

  公司主要從事化學(xué)藥、中藥的原料藥和制劑的生產(chǎn)銷售，以及中西成藥、中藥材、醫(yī)療器械、健康產(chǎn)品等的經(jīng)營，是一家集醫(yī)藥研發(fā)、藥品生產(chǎn)、批發(fā)零售、醫(yī)藥電商、醫(yī)藥物流、健康產(chǎn)業(yè)于一體的大型綜合性企業(yè)。醫(yī)藥工業(yè)核心為全資子公司杭州中美華東制藥有限公司，是國家高新技術(shù)企業(yè)、國家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)、中國制藥工業(yè)50強(qiáng)企業(yè)，目前是國內(nèi)品種最全、產(chǎn)銷量最大的器官移植和糖尿病藥物研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。公司醫(yī)藥商業(yè)是浙江省規(guī)模最大的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)。

  （2）公司2016年度的盈利情況和資本公積金情況

  公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入253.80億元，較上年同比增長16.81%；實(shí)現(xiàn)凈利潤15.36億元，較上年同比增長33.26%，其中歸屬于母公司的凈利潤14.47億元，較上年同比增長31.88%。截至2016年底，公司資產(chǎn)總額 144.56億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益為72.79 億元，資產(chǎn)負(fù)債率47.14%，公司未分配利潤為20.91億元；資本公積金為34.32億元，每股公積金為 7.06元。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為13.47億元。另外，2016年度公司合并報(bào)表歸屬母公司所有者的經(jīng)審計(jì)的非經(jīng)常性損益為3,521.42萬元，占?xì)w屬于母公司的凈利潤14.47億元的2.43%。

  （3）公司歷年利潤分配情況及股本變動(dòng)情況

  公司業(yè)務(wù)專注醫(yī)藥行業(yè)，上市17年來經(jīng)營穩(wěn)健，主營收入和利潤保持持續(xù)增長。和2000年公司股票發(fā)行上市年度對(duì)比，營業(yè)收入從16.18億元增長到253.8億元，增長14.7倍；凈利潤從4599萬元增長到14.47億元，增長30.5倍，總股本從1.9億股增長到目前4.86億股，僅增長1.56倍。公司一貫注重對(duì)投資者的回報(bào)，上市17年以來累計(jì)分紅13次，累計(jì)分紅18.64億元，僅有過3次股本變動(dòng)：在2002年以10送2股轉(zhuǎn)增8股；2006年股改時(shí)非流通股東以公積金轉(zhuǎn)增5400萬股贈(zèng)予流通股東作為股改流通對(duì)價(jià)；2016年2月控股股東遠(yuǎn)大集團(tuán)和第二大股東華東醫(yī)藥集團(tuán)對(duì)公司合計(jì)定增5200萬股，除此之外公司未進(jìn)行過股本擴(kuò)張。

  （4）公司以往的經(jīng)營業(yè)績保持了穩(wěn)健的盈利能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，考慮到公司今后的業(yè)務(wù)仍將持續(xù)發(fā)展，公司總股本和公司今后業(yè)務(wù)發(fā)展及營業(yè)規(guī)模相比已不相適宜。在保證公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，本次分紅及轉(zhuǎn)增股本的利潤分配方案兼顧了股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不利影響，具備合理性和可行性。

  二、持股5%以上股東及董監(jiān)高持股變動(dòng)情況及未來減持計(jì)劃

  1、公司持股5%以上股東在利潤分配方案披露前6個(gè)月內(nèi)無持股變動(dòng)情況。

  2、公司持股5%以上股東在利潤分配方案披露后6個(gè)月內(nèi)無減持計(jì)劃。

  經(jīng)征詢公司持股5%以上股東——中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司和杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司，均已同意公司董事會(huì)提議的2016年度利潤分配預(yù)案，并承諾在公司年度股東大會(huì)審議該議案時(shí)投贊成票。同時(shí)，中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司和杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司分別承諾：自公司董事會(huì)審議通過該利潤分配方案之日起，6個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股票。

  3、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員均未持有公司股份。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  1、公司2016年度利潤分配預(yù)案中，資本公積轉(zhuǎn)增股本方案對(duì)公司報(bào)告期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股比例沒有實(shí)質(zhì)性影響。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案實(shí)施后，公司總股本由486,058,208股增加至972,116,416股，報(bào)告期內(nèi)每股收益、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)相應(yīng)攤薄。假設(shè)以2016年歸屬于上市公司股東凈利潤及新股本計(jì)算，公司2016年度全面攤薄的每股收益為1.5元，每股凈資產(chǎn)為6.77元。

  2、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案披露后6個(gè)月內(nèi)，公司不存在限售股解禁或限售期即將屆滿的情形。

  3、本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施，存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  四、其他說明

  本次分配方案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對(duì)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

  五、備查文件

  1、華東醫(yī)藥八屆六次董事會(huì)決議；

  2、華東醫(yī)藥主要股東中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司及杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司出具的《華東醫(yī)藥董事會(huì)利潤分配預(yù)案征求意見回復(fù)函》；

  3、華東醫(yī)藥八屆六次董事會(huì)獨(dú)立董事意見。

  華東醫(yī)藥股份有限公司董事會(huì)

  2017年3月9日

  

  證券代碼：000963 證券簡(jiǎn)稱：華東醫(yī)藥 公告編號(hào)： 2017- 007

  公司債代碼：112247 公司債簡(jiǎn)稱：15華東債

  華東醫(yī)藥股份有限公司

  關(guān)于公司及控股子公司預(yù)計(jì)

  2017年度內(nèi)發(fā)生的日常性

  關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）關(guān)聯(lián)交易概述

  本公司主營業(yè)務(wù)為醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)營，因此在醫(yī)藥工業(yè)生產(chǎn)過程中與本公司股東單位及其他關(guān)聯(lián)公司，發(fā)生研發(fā)技術(shù)服務(wù)、動(dòng)力保障、場(chǎng)地設(shè)備租賃等方面的日常關(guān)聯(lián)交易；在醫(yī)藥商業(yè)經(jīng)營中出現(xiàn)醫(yī)藥品種的代理、多種形式的購銷行為等。

  2016年公司與各關(guān)聯(lián)企業(yè)間發(fā)生的日常采購商品交易額為13,107萬元；日常銷售貨物交易額為620萬元；技術(shù)服務(wù)交易額為5,336萬元；其他日常關(guān)聯(lián)交易額（包括房產(chǎn)租賃、動(dòng)力費(fèi)、倉儲(chǔ)服務(wù)等）899萬元。上述2016年度公司日常關(guān)聯(lián)交易總額為19,962萬元，其中與中國遠(yuǎn)大集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)交易額為9,669萬元，與華東醫(yī)藥集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)交易額為10,293萬元。

  以公司2016年及以往年度的關(guān)聯(lián)交易為參考，對(duì)公司及控股子公司2017年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易做出預(yù)測(cè)。2017年度內(nèi)預(yù)計(jì)本公司及子公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易金額25,610萬元-31，800萬元，其中與中國遠(yuǎn)大集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易13,000萬元-16,350萬元，與華東醫(yī)藥集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易12,610萬元-15,450萬元。

  本次預(yù)計(jì)2017年日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司2017年3月7日召開的第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事李邦良、牛戰(zhàn)旗、呂梁、亢偉、傅航、李閱東分別進(jìn)行了回避表決。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需提交公司2016年度股東大會(huì)審議通過，與交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東將在股東大會(huì)對(duì)該議案回避表決。

  （二）預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別和金額

  ■

  （三）2017年初至披露日與上述關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的日常性關(guān)聯(lián)交易金額情況

  2017年初至披露日公司已與相關(guān)關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)交易金額為 4,309萬元，具體如下：

  ■

  二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  （一）關(guān)聯(lián)方介紹

  1、中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司

  中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司持有本公司41.77%股權(quán),為本公司控股股東。主要經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）；原油、燃料油、化工產(chǎn)品、紙漿及其他商品的銷售；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；實(shí)業(yè)投資及投資管理與咨詢；企業(yè)管理與咨詢；技術(shù)與信息的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、培訓(xùn)、咨詢服務(wù)；組織文化交流、展覽展示活動(dòng)。

  公司醫(yī)藥商業(yè)2017年藥品批發(fā)業(yè)務(wù)涉及到的采購、經(jīng)銷、代理以、技術(shù)服務(wù)、場(chǎng)地租賃客戶中涉及四川遠(yuǎn)大蜀陽藥業(yè)股份有限公司、雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司、常熟雷允上制藥有限公司、遠(yuǎn)大醫(yī)藥（中國）有限公司、武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)銷售有限公司、云南雷允上理想藥業(yè)有限公司、廣東雷允上藥業(yè)有限公司、杭州遠(yuǎn)大生物制藥有限公司、長春雷允上藥業(yè)有限公司和遠(yuǎn)大武漢醫(yī)藥研究總院有限公司等企業(yè)，上述企業(yè)均為遠(yuǎn)大集團(tuán)或其關(guān)聯(lián)方下屬的醫(yī)藥企業(yè)。

  （1）四川遠(yuǎn)大蜀陽藥業(yè)股份有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)凍干粉針劑、顆粒劑、丸劑（濃縮丸）、酊劑（外用）、血液制品；銷售本公司產(chǎn)品；技術(shù)和貨物進(jìn)出口。注冊(cè)地點(diǎn)為成都高新區(qū)中和鎮(zhèn)姐兒埝，注冊(cè)資本為3.4億元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為11.7億元，期末凈資產(chǎn)為6.94億元。

  （2）雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售：中西藥品、中藥材、中藥飲片、醫(yī)療用品；倉儲(chǔ)貨運(yùn)服務(wù)；批發(fā)、零售:保健食品（保健酒、保健茶、保健飲料）；批發(fā)零售：非危險(xiǎn)化工產(chǎn)品、化妝品。注冊(cè)地點(diǎn)為蘇州高新區(qū)橫山路86號(hào)，注冊(cè)資本為9720.02萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為7.35億元，期末凈資產(chǎn)為1.45億元。

  （3）常熟雷允上制藥有限公司：經(jīng)營范圍為按《藥品生產(chǎn)許可證》所列項(xiàng)目生產(chǎn)；預(yù)包裝食品批發(fā)與零售。注冊(cè)地點(diǎn)為蘇州常熟市深圳路52號(hào)，注冊(cè)資本為2300萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為1.91億元，期末凈資產(chǎn)為6007萬元。

  （4）廣東雷允上藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售：大容量注射劑，小容量注射劑（含激素類），片劑（含激素類），硬膠囊劑，顆粒劑，丸劑（水丸、水蜜丸、濃縮丸），合劑，口服液，酊劑（含外用），原料藥，口服溶液劑，中藥前處理及提取車間。注冊(cè)地點(diǎn)為云浮市云城區(qū)都楊鎮(zhèn)佛山（云浮）產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園60號(hào)地，注冊(cè)資本為6600萬元。2016年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為1.37億元，期末凈資產(chǎn)為-1,002萬元。

  （5）長春雷允上藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、口服液、糖漿劑、凍干粉針劑（含抗腫瘤藥）、凍干粉的生產(chǎn)。注冊(cè)地點(diǎn)為長春市前進(jìn)大街火炬路833號(hào)，注冊(cè)資本為2000萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為1.28億元，期末凈資產(chǎn)為4650萬元。

  （6）遠(yuǎn)大醫(yī)藥（中國）有限公司：經(jīng)營范圍為大容量注射劑（玻瓶一線）、小容量注射劑（含精神藥品：安鈉咖注射液）、片劑、硬膠囊劑、顆粒劑、凍干粉針劑的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營本企業(yè)資產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。注冊(cè)地點(diǎn)為硚口區(qū)硚口路160號(hào)1幢23層1-6號(hào)，注冊(cè)資本為2.7億元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為30億元，期末凈資產(chǎn)為15.5億元。

  （7）武漢遠(yuǎn)大制藥集團(tuán)銷售有限公司：經(jīng)營范圍為中成藥、化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、抗生素制劑、生化藥品批發(fā)；醫(yī)療器械二、三類零售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。注冊(cè)地點(diǎn)為武漢市硚口區(qū)硚口路160號(hào)武漢城市廣場(chǎng)第1幢23層2-6號(hào)，注冊(cè)資本為500萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為7.8億元，期末凈資產(chǎn)為-5150萬元。

  （8）云南雷允上理想藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售腎衰寧膠囊、腎臟病藥物及經(jīng)行業(yè)管理部門批準(zhǔn)生產(chǎn)的其他藥物。注冊(cè)地點(diǎn)為云南省昆明新城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地環(huán)興街39號(hào)，注冊(cè)資本為2028萬元。2016年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為1.43億元，期末凈資產(chǎn)為1.25億元。

  （9）杭州遠(yuǎn)大生物制藥有限公司：經(jīng)營范圍為制造加工：生物工程產(chǎn)品（片劑、散劑、膠囊劑）；批發(fā)：預(yù)包裝食品。注冊(cè)地點(diǎn)為杭州市江干區(qū)九環(huán)路63號(hào)（標(biāo)準(zhǔn)廠房14號(hào)樓），注冊(cè)資本為4000萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為1.8億元萬元，期末凈資產(chǎn)為8069萬元。

  （10）遠(yuǎn)大武漢醫(yī)藥研究總院有限公司：經(jīng)營范圍為醫(yī)藥產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、醫(yī)療器械產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢。注冊(cè)地點(diǎn)為武漢東湖開發(fā)區(qū)高新大道666號(hào)，注冊(cè)資本為2000萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為311萬元，期末凈資產(chǎn)為1475萬元。

  （11）江蘇遠(yuǎn)大仙樂藥業(yè)有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)化工產(chǎn)品（倍他米松、倍他米松磷酸鈉、地塞米松、醋酸地塞米松、地塞米松磷酸鈉、醋酸潑尼松、潑尼松龍、醋酸潑尼松龍、黃體酮、醋酸甲地孕酮、醋酸甲羥孕酮、曲安奈德、曲安西龍哈西奈德）化工產(chǎn)品（除農(nóng)藥及其他危險(xiǎn)化學(xué)品）批發(fā) ，自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；注冊(cè)地點(diǎn)為江蘇省鹽城市濱海縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)沿海工業(yè)園中山七路1號(hào)，注冊(cè)資本為1億元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為1.49億元，凈利潤為-0.25億元，期末凈資產(chǎn)為0.63億元。

  以上11家企業(yè)與本公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：該11家企業(yè)均為本公司控股股東中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司的下屬或關(guān)聯(lián)企業(yè)。

  2、杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司

  杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司目前持有本公司16.46%股權(quán)，為本公司第二大股東，屬國有獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營范圍為配制酒、袋裝茶、阿膠制品生產(chǎn)加工，市政府授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營；實(shí)業(yè)投資；批發(fā)零售：化工原料及產(chǎn)品，包裝材料，醫(yī)藥中間體。

  （1）杭州華東醫(yī)藥科技有限公司：經(jīng)營范圍為服務(wù)：藥品、醫(yī)療器械的技術(shù)開發(fā)，原料藥與制劑的檢測(cè)，信息系統(tǒng)集成與技術(shù)咨詢，自有房產(chǎn)租賃，機(jī)械設(shè)備租賃。注冊(cè)地點(diǎn)為杭州市拱墅區(qū)莫干山路866號(hào)辦公樓一層，注冊(cè)資本為7200萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為752萬元，期末凈資產(chǎn)為5418萬元。

  公司2017年將在勞務(wù)和動(dòng)力服務(wù)、場(chǎng)地租賃等業(yè)務(wù)上與杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司和杭州華東醫(yī)藥科技有限公司發(fā)生經(jīng)營性業(yè)務(wù)往來。

  關(guān)聯(lián)關(guān)系：杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司為本公司第二大股東，杭州華東醫(yī)藥科技有限公司為杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)有限公司之下屬企業(yè)。

  3、杭州九源基因工程有限公司：經(jīng)營范圍為生產(chǎn)經(jīng)營注射劑，原料藥，生物醫(yī)藥的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；第三類醫(yī)療器械的生產(chǎn)；批發(fā)、零售：第三類、第二類植入材料和人工器官（限骨科植入物）；物業(yè)管理。注冊(cè)地點(diǎn)為杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)8號(hào)大街23號(hào)，注冊(cè)資本為670.8萬美元。2016年經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為4.3億元，期末凈資產(chǎn)為2.8億元。

  4、杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)新藥研究院有限公司：經(jīng)營范圍為服務(wù)：化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中成藥、生物制品、食品添加劑、醫(yī)藥中間體的研究開發(fā)，生物醫(yī)療產(chǎn)品的綜合技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；組裝、銷售：制藥設(shè)備。注冊(cè)地點(diǎn)為杭州市西湖區(qū)文二路391號(hào)西湖國際科技大廈C910，注冊(cè)資本為1000萬元。2016年未經(jīng)審計(jì)的營業(yè)收入為9418萬元，期末凈資產(chǎn)為1.29億元。

  因華東集團(tuán)提名的公司董事傅航在上述杭州九源基因工程有限公司和杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)新藥研究院有限公司兩家公司兼任高管職務(wù)，故構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

  （二）履約能力分析：上述兩大股東及其控股子公司或聯(lián)營企業(yè)的經(jīng)營活動(dòng)正常，企業(yè)持續(xù)盈利，財(cái)務(wù)狀況良好，具備履約能力。

  三、日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

  1、藥品采購和銷售按照同類原輔包材和藥品的市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，與公司其他客戶和供應(yīng)商定價(jià)政策一致；技術(shù)服務(wù)將根據(jù)項(xiàng)目具體情況，按照公開、公平、公正的一般商業(yè)原則簽訂書面協(xié)議確定交易價(jià)格，參照市場(chǎng)交易價(jià)格或?qū)嶋H成本加合理利潤協(xié)商確定。

  2、水、電、氣等動(dòng)力費(fèi)用代墊，按實(shí)際價(jià)格進(jìn)行結(jié)算；設(shè)備租賃的定價(jià)主要以資產(chǎn)的實(shí)際折舊情況為依據(jù)；勞動(dòng)力租賃參照市場(chǎng)平均勞動(dòng)力薪資水平；房屋租賃和倉儲(chǔ)服務(wù)主要參照同類市場(chǎng)價(jià)格水平。

  四、日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)相關(guān)協(xié)議的簽署情況

  1、本公司以前年度與杭州華東醫(yī)藥集團(tuán)新藥研究院有限公司、杭州九源基因工程有限公司已就有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)服務(wù)簽署了有關(guān)意向和協(xié)議，有些將于2017年繼續(xù)實(shí)施并結(jié)算；與江蘇遠(yuǎn)大仙樂藥業(yè)有限公司2017年度因新產(chǎn)品研發(fā)和工藝改進(jìn)等方面的場(chǎng)地租賃、技術(shù)服務(wù)預(yù)計(jì)將有交易發(fā)生，相關(guān)協(xié)議將另行簽署。

  2、本公司目前與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的絕大多數(shù)關(guān)聯(lián)采購與銷售未簽署專門的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，而是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需求，與相關(guān)的供應(yīng)商、銷售商簽署相應(yīng)的購銷合同。若今后在正式實(shí)施過程中交易內(nèi)容發(fā)生重大變化的，公司將按規(guī)定予以披露。

  五、日常關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)公司的影響

  1、交易必要性、連續(xù)性及預(yù)計(jì)持續(xù)進(jìn)行此類關(guān)聯(lián)交易的情況

  公司向關(guān)聯(lián)方銷售（代銷）主要為藥品，公司長期以來與上述關(guān)聯(lián)方維持業(yè)務(wù)往來，這些交易都是公司從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)范圍，有利于保障公司業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)定，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。公司與關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行勞務(wù)、動(dòng)力費(fèi)和技術(shù)服務(wù)等交易，以及與關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行勞動(dòng)力、房屋和設(shè)備等資產(chǎn)租賃交易，有利于集約、充分利用各種經(jīng)營性資源，提高管理效率，最大程度創(chuàng)造效益。預(yù)計(jì)公司2017年度將繼續(xù)存在上述關(guān)聯(lián)交易。

  2、選擇與關(guān)聯(lián)方（而非市場(chǎng)其他交易方）進(jìn)行交易的原因和真實(shí)意圖

  公司的主營業(yè)務(wù)是醫(yī)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，公司本著就公平競(jìng)爭(zhēng)、按質(zhì)論價(jià)、保障供應(yīng)的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的供應(yīng)商進(jìn)行采購，同時(shí)也本著公開、公平、公正和互惠互利的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的銷售商銷售藥品。

  3、公司與關(guān)聯(lián)方交易參照市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，交易公允、沒有損害本公司和全體股東的利益。此類關(guān)聯(lián)交易的金額占同類交易的比例較小，對(duì)本公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果沒有特別的影響。

  4、上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)本公司獨(dú)立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。

  六、獨(dú)立董事意見

  本次日常性關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)獲得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，公司獨(dú)立董事出具獨(dú)立意見如下：

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，公司本著公開、公平、公正和互惠互利的原則向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的供應(yīng)商采購原材物料和向包括關(guān)聯(lián)方在內(nèi)的銷售商銷售藥品，且長期以來與相關(guān)關(guān)聯(lián)方維持業(yè)務(wù)往來，此類關(guān)聯(lián)交易的金額占同類交易的比例較小，對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果無不利影響，對(duì)本公司獨(dú)立性沒有影響，公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。在對(duì)公司2017年預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易議案進(jìn)行書面表決時(shí)，各關(guān)聯(lián)董事都進(jìn)行了回避表決，也沒有代理其他董事行使表決權(quán)，審議程序符合相關(guān)規(guī)定，沒有損害公司和中小股東的利益。

  七、備查文件

  1、華東醫(yī)藥股份有限公司八屆六次董事會(huì)決議；

  2、獨(dú)立董事意見；