); 第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議

公司負責人葉湘武、主管會計工作負責人叢樹芬及會計機構負責人(會計主管人員)叢樹芬聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節 主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

是 √ 否

非經常性損益項目和金額

√ 適用 不適用

單位：元

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

單位：股

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

適用 √ 不適用

第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 不適用

1、貨幣資金比上期期末增加305.54%，系公司本期重大資產重組配套募集資金所致。?

2、應收票據比上期期末減少46.48%，系公司本期背書轉讓、匯票到期承兌所致。

3、存貨比上期期末增加44.98%，系公司本期收購大連德澤藥業有限公司、子公司貴州景誠制藥有限公司備貨增加所致。

4、無形資產比上期期末增加119.35%，系公司本期將大連德澤藥業有限公司納入合并報表范圍所致。

5、商譽比上期期末增加92.18%，系公司本期收購大連德澤藥業有限公司所致。

6、遞延所得稅資產比上期期末增加54.78%，系公司本期將大連德澤藥業有限公司納入合并報表范圍所致。

7、應付賬款比上期期末增加38.12%，系公司本期將大連德澤藥業有限公司納入合并報表范圍、子公司貴州景誠制藥有限公司備貨增加采購款所致。

8、預收賬款比上期期末增加49.03%，系公司本期預收貨款增加所致。

9、資本公積比上期期末增加371.01%，系公司本期非公開發行股票所致。

10、少數股東權益比上期期末增加1122.24%，系公司本期收購大連德澤藥業有限公司產生少數股東權益、本期凈利潤增加所致。

11、營業成本比上年同期增加81.06%，系公司本期較上年同期新增三家納入合并報表范圍的公司、銷售收入有所增長所致。

12、財務費用比上年同期增加204.19%，系公司本期銀行貸款增加所致。

13、營業外收入比上年同期減少64.80%，系公司本期政府補助減少所致。

14、營業外支出比上年同期減少42.89%，系公司本期非流動資產處置損失減少所致。

15、少數股東損益比上年同期增加1860.69%，系公司本期較上年同期新增三家納入合并報表范圍但未百分百控股的公司所致。

16、銷售商品、提供勞務收到的現金比上年同期增加39.56%，系公司本期較上年同期新增三家納入合并報表范圍的公司、銷售回款增加所致。

17、支付給職工以及為職工支付的現金比上年同期增加54.15%，系公司本期員工人數增加、工資及獎金增加、新增三家納入合并報表范圍的公司所致。

18、購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金比上年同期增加199.88%，系公司本期工程項目投資增加所致。

19、取得借款收到的現金比上年同期增加72.94%，系公司本期銀行貸款增加所致。

20、分配股利、利潤或償付利息所支付的現金比上年同期增加247.82%，系公司本期支付銀行借款利息和票據貼現利息增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 √ 不適用

三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 不適用

注：公司已于2015年4月7日更名為“湖南景峰醫藥股份有限公司”，簡稱“景峰醫藥”，承諾中所述“天一科技”為舊稱。

四、對2015年1-6月經營業績的預計

預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 √ 不適用

五、證券投資情況

適用 √ 不適用

公司報告期不存在證券投資。

六、持有其他上市公司股權情況的說明

適用 √ 不適用

公司報告期未持有其他上市公司股權。

七、衍生品投資情況

適用 √ 不適用

公司報告期不存在衍生品投資。

八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

√ 適用 不適用

湖南景峰醫藥股份有限公司董事會

2015年4月22日

證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2015—030

湖南景峰醫藥股份有限公司

第六屆董事會第四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南景峰醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月12日以電子郵件等方式通知召開第六屆董事會第四次會議，會議于2015年4月22 日上午在貴陽市保利富豪酒店召開。會議應到董事12人，實到11人，公司獨立董事丁健因公務無法出席本次會議，部分監事會成員及公司高管列席了會議；會議 由董事長葉湘武主持，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議并通過了下列議案：

1、《公司2015年第一季度報告》（詳見巨潮資訊網站）；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

2、《關于子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》（詳見本公司在巨潮資訊網站刊登的2015-033號公告）；

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

3、《關于公司對外投資暨關聯交易的議案》（詳見本公司在巨潮資訊網站刊登的2015-034號公告）；

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。本議案涉及關聯交易，董事葉湘武、李彤、簡衛光、劉華、羅斌、羅麗、歐陽艷麗、魏澤春因擬與公司共同投資屬于關聯董事，均回避表決。

4、《關于公司高級管理人員與公司共同投資的提案》；

為抓住醫藥行業的整合機會，緊密圍繞公司的發展戰略，加力產品并購，以及上下游的整合，湖南景峰醫藥股份有限公司（以下簡稱“景峰醫藥”）擬參與設立**股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以工商登記為準）（以下簡稱“股權投資基金”）。具體情況投資情況如下：

1）景峰醫藥擬成立全資子公司上海琦景投資管理有限公司GP1（以下簡稱“琦景投資”），經營范圍：實業投資，企業管理及咨詢，投資咨詢。（以工商登記為準），作為股權投資基金普通合伙人。

2）景峰醫藥董事、副總經理劉華作為有限合伙人擬與股權投資基金管理團隊共同設立GP2（暫定名）參與投資股權投資基金，并作為股權投資基金的普通合伙人。

3）景峰醫藥（或景峰醫藥全資子公司）擬出資不超過1.8億元人民幣作為有限合伙人之一參與股權投資基金。

4)景峰醫藥董事長、總經理葉湘武等其他高級管理人員及部分員工擬以直接出資或成立有限合伙企業間接出資等方式出資1000-4000萬元，作為有限合伙人之一參與到股權投資基金。

5)其他投資方作為其他有限合伙人參與到股權投資基金。

股權投資基金設立后主要投資制藥、醫療服務、醫療器械、移動醫療等大健康領域。投資后，被投資公司的經營業務可能與景峰醫藥主營業務同類。為避免高 管、監事的本次投資行為違反競業限制的相關規定，故根據《公司法》第148條：“董事、高級管理人員未經股東會或者股東大會同意，利用職務便利為自己或者 他人謀取屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與所任職公司同類的業務”及《公司章程》第 97條、125條“董事、高級管理人員應當遵守法律、行政法規和本章程，未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會， 自營或者為他人經營與本公司同類的業務”的規定，提請董事會審議，并提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。本議案涉及關聯交易，董事葉湘武、李彤、簡衛光、劉華、羅斌、羅麗、歐陽艷麗、魏澤春因擬與公司共同投資屬于關聯董事，均回避表決。

5、《關于召開2015年第二次臨時股東大會的議案》（詳見本公司在巨潮資訊網站刊登的2015-035號公告）。

表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

議案3、4尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

湖南景峰醫藥股份有限公司董事會

2015年4月22日

證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2015—031

湖南景峰醫藥股份有限公司

第六屆監事會第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南景峰醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月12日以電子郵件方式通知召開第六屆監事會第三次會議，會議于2015年4月22日 上午在貴陽市保利富豪酒店召開，會議應參加表決監事3人，實際參加表決監事2人，監事胡雄文先生因公未能出席本次會議。會議由監事會主席陳唯物先生主持， 會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

會議審議并通過了下列議案：

1、《公司2015年第一季度報告》；

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

公司監事會對公司2015第一季度報告發表如下意見：

根據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第13號——季度報告內容與格式特別規定》、深圳證券交易所《股票上市規則》、《信息披露業務備忘錄第21號—定期報告披露相關事宜》的要求，公司監事會對公司2015年第一季度報告發表如下意見：

1）公司2015年度第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程及公司內部管理制度的有關規定；

2）公司2015年度第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各方面真實地反映了公司本期的經營情況和財務狀況；

3）參與季度報告編制和審議的人員嚴格遵守保密規定，無損害公司和投資者利益的行為；

4）公司監事會和監事保證本報告所披露的信息不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2、《關于子公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》；

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

公司監事會認為公司使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募投項目資金，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情形，有利于進一步提高資金使用效率、降低資金使用成本、更好地保障公司及股東利益。同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的事項。

3、《關于公司對外投資暨關聯交易的議案》（詳見本公司在巨潮資訊網站刊登的2015-034號公告）。

表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票。

議案3尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

湖南景峰醫藥股份有限公司監事會

2015年4月22日

證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2015—033

湖南景峰醫藥股份有限公司關于

擬使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并

以募集資金等額置換的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

湖南景峰醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年4月22日召開第六屆董事會第四次會議，會議審議通過了《關于擬使用銀行承兌匯票支付募 投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，為提高資金使用效率，降低資金使用成本，公司決定對于子公司上海景峰制藥有限公司、貴州景峰注射劑有限公司及貴 州景誠制藥有限公司在公司重大資產重組配套募集資金投資項目實施期間，根據實際情況可以部分使用銀行承兌匯票支付（開具或背書轉讓支付）項目應付款，并從 募集資金專戶劃轉等額資金至一般流動資金賬戶。

一、使用銀行承兌匯票支付項目資金的操作流程

為進一步加強募集資金使用管理，確保銀行承兌匯票用于募集資金投資項目，公司擬定了相關操作流程，具體如下：

1、根據募集資金項目所涉合同規定的付款時間，項目工程部、物流部等相關部門提交《付款申請單》并注明付款方式為銀行承兌匯票，財務部根據審批后的《付款申請單》辦理銀行承兌匯票開具或背書轉讓支付。

2、財務部按月編制當月銀行承兌匯票支付情況匯總明細表，每月結束后3個工作日內報公司財務負責人審批，并抄送獨立財務顧問主辦人。經財務負責人審批并且獨立財務顧問主辦人無異議后，財務部向募集資金專戶監管銀行提報與銀行承兌匯票等額的募集資金書面置換申請。

3、涉及部門在使用銀行承兌匯票支付募集資金項目所需資金的申請、審批、支付等過程中，必須嚴格遵守公司《募集資金管理制度》的相關規定。

4、募集資金專戶監管銀行審核、批準后，將以銀行承兌匯票支付的募投項目所使用的款項從相應的募集資金專戶等額轉入公司一般結算賬戶。

5、非背書轉讓支付的銀行承兌匯票到期時，或公司以自有資金支付到期應付的資金，不再動用募集資金賬戶的任何資金。

二、對公司的影響

公司使用銀行承兌匯票支付募投項目應付工程款、設備購置款及材料采購款，將有利于提高募集資金的使用效率，符合公司及股東的利益，不影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

三、獨立董事意見

公司董事會本次審議的《關于擬使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，主要為提高資金的流動性及使用效率，降低財務成本， 因此決定使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換。我們認為，公司此舉更有利于公司募集資金的使用效率，符合股東和廣大投資者的利益，也不 影響公司募投項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，因此，我們同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置 換。

四、監事會意見

公司監事會認為公司使用銀行承兌匯票支付（或背書轉讓支付）募投項目資金，不存在變相改變募集資金用途或影響募集資金投資計劃正常進行的情形，有利于進一步提高資金使用效率、降低資金使用成本、更好地保障公司及股東利益。同意公司使用銀行承兌匯票支付募投項目資金的事項。

五、獨立財務顧問核查意見

景峰醫藥子公司以銀行承兌匯票支付募投項目資金,能夠提高資金使用效率,降低財務成本,使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的事 項,已經景峰醫藥第六屆董事會第四次會議及第六屆監事會第三次會議審議通過,公司獨立董事發表了明確同意的意見,履行了必要的決策程序。另外,景峰醫藥制 定了相應的具體操作流程,來保證交易真實、有效,確保銀行票據用于募投項目。獨立財務顧問將對此事項實際操作流程進行監督,并督促公司加強管理。

綜上,公司獨立財務顧問廣發證券同意景峰醫藥使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換。

六、備查文件

1、第六屆董事會第四次會議決議；

2、第六屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事的獨立意見；

4、獨立財務顧問的核查意見。

特此公告。

湖南景峰醫藥股份有限公司董事會

2015年4月22日

證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2015—034

湖南景峰醫藥股份有限公司

對外投資暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要提示：

1、經本公司第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第三次會議審議， 通過了《關于公司對外投資暨關聯交易的議案》，關聯董事回避了表決。

2、本次與關聯方共同設立股權投資基金事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，但是需提交公司股東大會審議，大股東需回避表決。

一、關聯交易概述

湖南景峰醫藥股份有限公司（以下簡稱“景峰醫藥”或“公司”）為抓住醫藥行業的整合機會，緊密圍繞公司的發展戰略，加力產品并購，以及上下游的整 合，擬參與設立**股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以工商注冊核準名稱為準）（以下簡稱“股權投資基金”），該基金的目標認繳出資總額為人民幣5億 元；其中公司或公司全資子公司擬出資不超過1.8億元人民幣作為有限合伙人之一參與股權投資基金；公司全資子公司上海琦景投資管理有限公司（以下簡稱“琦 景投資”）出資300萬元，作為股權投資基金普通合伙人；公司董事、副總經理劉華作為有限合伙人擬與股權投資基金管理團隊共同設立GP2（暫定名）出資 200萬元參與投資股權投資基金，并作為股權投資基金的普通合伙人；公司董事長、總經理葉湘武等其他高級管理人員及部分員工擬以直接出資或成立有限合伙企 業間接出資等方式出資1000-4000萬元，作為有限合伙人之一參與到股權投資基金；其他投資方作為其他有限合伙人參與到股權投資基金。

經公司第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第三次會議審議， 通過了《關于公司對外投資暨關聯交易的議案》，關聯董事葉湘武、李彤、簡衛光、劉華、羅斌、羅麗、歐陽艷麗、魏澤春回避表決；公司獨立董事對該事項出具了事前認可意見，并發表了明確同意的獨立意見。

本次公司擬使用自有資金人民幣1.80 億元，占公司最近一期經審計凈資產的18.11%。根據《深圳證券交易所股票上市規則(2014 年修訂)》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》和《公司章程》等相關規定，本次與關聯方共同對外投資需提交公司股東大會審議。

二、合作方基本情況

普通合伙人：琦景投資、GP2作為股權投資基金的普通合伙人，分別出資300萬元、200萬元。

有限合伙人：景峰醫藥（或景峰醫藥全資子公司）作為股權投資基金的有限合伙人，出資不超過1.8億元。景峰醫藥董事長、總經理葉湘武等其他高級管理人員擬以直接出資或成立有限合伙企業間接出資等方式作為有限合伙人出資1,000-4,000萬元。

其它有限合伙人認購剩余部分出資。

三、本次合作具體情況介紹

1、股權投資基金基本情況

名稱：**股權投資基金合伙企業（有限合伙）（以工商登記為準）

出資總額：5億元

住所：上海市寶山區羅新路50號—4（以工商登記為準）

經營范圍：從事對未上市企業的投資，對已上市公司非公開發行股票的投資及相關咨詢服務，股權投資，企業管理及投資咨詢，資產管理；投資管理。（以工商登記為準）

2、股權投資基金規模與期限

股權投資基金的目標認繳出資總額為人民幣5億元，出資一次性到位，基金的存續期限自出資到賬截止日起算5年（“存續期限”），根據基金所有投資項目情況，經合伙人會議同意有權決定將存續期限延長2年。本基金的存續期限的前3年為投資期，其后為回收期。

3、股權投資基金的出資人及出資構成

4、股權投資基金投資原則

本基金專注投資于制藥、醫療服務、醫療器械、移動醫療等大健康領域企業，以股權投資為主，并以投資新三板企業及戰略伙伴企業在A股市場定增為補充。

5、基金的投資與決策

本基金下設投資決策委員會，負責對GP2提交的投資項目（及其退出）進行審議并作出決議。

投資決策委員會由4名成員組成，其中琦景投資委派1名，GP2委派1名，其他合伙人委派2名。投資決策委員會所作決策須經三票及以上成員同意方可通過。

6、收益分配的原則和比例

本基金產生的現金將首先返還全體合伙人的實繳資本；然后向全體合伙人支付約定的優先回報（優先回報為每年8%單利的收益，按照從實繳資本到賬日期起 算到分配時點為止）；如在向合伙人支付優先回報后仍有余額，則GP收取追加業績提成，直至達到優先回報/80%×20%的金額，GP之間按出資比例分；如 經過上述分配后仍有剩余，則80%在全體合伙人間按各合伙人的實繳資本比例進行分配，其余的20%為GP業績提成，GP之間按出資比例分。

四、本次投資的目的及對上市公司的影響

本次投資是公司發展模式的創新，將在充分發揮各方優勢、實現共贏，有利于公司抓住醫藥行業的整合機會，緊密圍繞公司的發展戰略，加力產品并購，實現上下游的整合，鞏固和提高公司的行業地位，有利于公司長遠發展和戰略實現。

五、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的關聯交易的總金額為18000萬元。

六、獨立董事事前認可和獨立意見

1、事前認可意見：公司擬設立股權投資基金，該事項的相關議案符合國家有關法律、法規和政策的規定，符合公司主業經營需要和長遠發展規劃，也符合社會公眾股東的利益。同意將上述議案提交公司董事會審議。

2、獨立意見：公司與關聯方聯合設立股權投資基金，收購或參股符合具備良好成長性的醫藥企業，通過產業整合與并購重組，為公司提供優質項目資源的選 擇和儲備，實現上市公司做大做強醫藥產業的戰略目標，且該事項不存在關聯方利用關聯關系損害上市公司及上市公司其他股東利益的情形。基于上述情況，我們同 意公司對外投資暨關聯交易的議案。我們也鄭重提醒公司管理層，一是要通過建立合法、規范的途徑對基金進行有效的管理，避免受托人違背委托人利益，任意處置 基金資產；二是在基金尋找到合適標的時，需要根據法律法規及《公司章程》的相關規定，履行審議程序，切實提高投資決策的科學性，加強對外投資的風險控制， 切實保護廣大投資者的合法權益，特別是保護中小投資者的合法權益。

七、備查文件

1、公司第六屆董事會第四次會議決議；

2、公司第六屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事意見書。

特此公告。

湖南景峰醫藥股份有限公司董事會

2015年4月22日

證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2015-035

湖南景峰醫藥股份有限公司

關于召開2015年第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經湖南景峰醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第四次會議審議通過，決定召開公司2015年第二次臨時股東大會，現將有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議屆次：公司2015年第二次臨時股東大會。

（二）召集人：公司第六屆董事會。董事會已審議通過了召開本次股東大會的議案，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

（三）表決方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

（四）召開時間：

現場會議召開時間：2015年5月12日（星期二）14:30時；

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2015年5月12日9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2015年5月11日15:00 至2015年5月12日15:00。

（五）現場會議地點：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場30樓

（六）出席對象

1、截至2015年5月7日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東有權出席股東大會。所有股東均有權親自或委托代理人出席本次臨時股東大會，行使表決權，股東委托的代理人不必是公司的股東；

2、公司董事、監事及高級管理人員；

3、公司聘請的中介機構代表等。

二、會議審議事項

（一）關于公司對外投資暨關聯交易的議案；

（二）關于公司高級管理人員與公司共同投資的提案。

三、會議登記方法

（一）股東登記方法

法人股股東登記時應提供營業執照復印件、法定代表人身份證明書、法定代表人的身份證復印件、持股憑證；如委托代理人出席，則還應提供委托書、出席人的身份證明、出席人身份證復印件和持股憑證；

自然人股東登記時應提供本人的身份證復印件、持股憑證；如果委托代理人出席，則還應提供委托書、代理人身份證復印件；

（二）登記地點：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場30樓；

（三）登記時間：截至2015年5月11日17:00。

四、參加網絡投票的具體操作流程

公司將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加網絡投票，網絡投票相關事宜說明如下：

（一）通過深交所交易系統投票的程序

1、投票代碼：360908

2、投票簡稱：“景峰投票”

3、投票時間：2015年5月12日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00 。

4、在投票當日，“景峰投票”“昨日收盤價”顯示的數字為本次股東大會審議的議案總數。

5、通過交易系統進行網絡投票的操作程序：

（1）進行投票時買賣方向應選擇“買入”；

（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100元代表總議案，1.00元代表需要投票的議案1，2.00元代表議案2，依次類推，具體情況如下：

（3）在“委托數量”項下填報表決意見，1股代表同意，2股代表反對，3股代表棄權。表決意見對應的申報股份如下：

（4）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的 表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（5）對同一議案的投票以第一次有效申報為準，不得撤單。

（二）通過互聯網投票系統的投票程序

1、互聯網絡投票系統開始投票的時間為2015年5月11日（現場股東大會召開前一日）15:00，結束時間為2015年5月12日（現場股東大會結束當日）15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2014年9月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。 股東獲取身份認證的具體流程：

（1）按照《深交所投資者網絡服務身份認證業務實施細則》的規定，股東可以采用服務密碼或數字證書的方式進行身份認證。

（2）申請服務密碼的流程

登陸網址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務專區注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關信息并設置服務密碼，如申請成功，系統會返回一個4位數字的激活校驗碼。

（3）激活服務密碼

股東通過深圳證券交易所交易系統比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務密碼。該服務密碼通過交易系統激活成功后的半日方可使用。服務密碼 激活后長期有效，在參加其他網絡投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數字證書的， 可向深圳證券信息公司或其委托的代理發證機構申請。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

五、聯系方式

聯系地址：上海市浦東新區張楊路500號華潤時代廣場30樓

聯 系 人：陳 敏 孫陽琴

電話/傳真：0731-88913276

六、其他事項

出席本次會議的交通、食宿費自理。根據監管部門的有關規定，本次會議不以任何形式發放禮品或者給予參加會議者任何額外利益。

湖南景峰醫藥股份有限公司董事會

2015年4月22日

附件：

授 權 委 托 書

茲全權委托 先生/女士代表我單位/個人出席湖南景峰醫藥股份有限公司2015年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人（簽章）： 委托人身份證號碼：

委托人持股數： 委托人股東賬號：

受托人姓名： 受托人身份證號碼：

委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√ ”）：

注：

1. 請用正楷填上您的全名（中文或英文名，須與股東名冊上所載的相同）。

2. 請填上持股數，如未填上數目，則本授權委托書將被視為您登記的所有股份均做出授權。

3. 本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。

委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

委托日期： 年 月 日

證券代碼：000908 證券簡稱：景峰醫藥 公告編號：2015-032