（原標題：人福醫藥集團股份公司關于對外投資事項的補充公告）

證券代碼:600079 證券簡稱:人福醫藥 編號:臨2016-059號

人福醫藥集團股份公司

關于對外投資事項的補充公告

特別提示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）全資子公司武漢人福醫療集團有限公司（以下簡稱“人福醫療集團”）與咸寧市中心醫院（以下 簡稱“中心醫院”）簽署《醫養項目合作協議》（以下簡稱“合作協議”），共同設立咸寧市人福醫養投資管理有限公司（暫定名，以工商注冊為準，以下簡稱“醫 養投資公司”），從事醫養項目的合作事宜。公司于2016年5月18日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布了《人福醫藥集團股份公 司對外投資公告》，現將有關合作事宜補充如下：

一、合作內容

1、中心醫院與人福醫療集團共同設立醫養投資公司，其中，中心醫院以二期院區醫療衛生用地評估作價以及幸福路中心醫院所屬約1800平方米門診用房 評估作價入股，占股35%；人福醫療集團投入現金，占股65%，具體投入金額將根據中心醫院資產評估價值確定。醫養投資公司按照《公司法》，實行企業化管 理，市場化運行。

2、醫養投資公司下設三個子公司，分別為咸寧市人福醫院（暫定名，混合制營利性，以下簡稱“中心醫院人福院區”）、咸寧市人福醫養中心（暫定名，營利性，以下簡稱“醫養中心”）和咸寧市人福藥械經營有限公司（暫定名，以下簡稱“藥械公司”）。

3、醫養投資公司成立前，由中心醫院爭取的國家項目資金可視為中心醫院投資額；醫養投資公司成立后由中心醫院爭取的特定國家項目資金，可視為中心醫院增資，按原始股價增加其股權比例。

二、管理機制

1、醫養投資公司依法設立董事會、監事會。董事會成員5人，人福醫療集團委派3人，中心醫院委派2人，董事長由人福醫療集團人員擔任；監事會成員5人，人福醫療集團、中心醫院各委派2人，醫養投資公司職工代表1人，監事長由中心醫院委派人員擔任。

2、為便于合作經營，醫養投資公司及中心醫院人福院區主要管理人員由中心醫院管理團隊委派，人福醫療集團委任一名副總經理兼財務總監。中心醫院和人福醫療集團在醫養投資公司及子公司的主要管理人員，由雙方商定。

3、中心醫院人福院區必須具有獨立醫療機構執業資格，由中心醫院托管運營，具體事宜待醫養投資公司成立后另行簽訂托管協議。中心醫院與人福醫療集團 在醫養投資公司任職人員薪酬由醫養投資公司發放；中心醫院委派到醫養投資公司的全職人員保留原身份不變，薪酬和五險一金由醫養投資公司承擔。

4、醫養投資公司在時機成熟時，可引進醫療專家、學術帶頭人及醫院管理專家等入股，通過增資方式實現股權轉讓，股權比例不高于10%，增資后的股權確保中心醫院占股不低于31.5%，股權在五年內轉讓的，按公司組建時的原始價計算，超過五年的按轉讓時的實際股權價值計算。

三、經濟分配

1、在藥械公司正式運營后，中心醫院、中心醫院人福院區、醫養中心的藥品和醫用耗材的采購納入醫養投資公司，由醫養投資公司所屬的在咸寧市注冊的藥 械公司統一經營，其具體委托管理方式及時間由藥械公司與中心醫院協商確定，原則上不低于上一周期托管條件。藥品和醫用耗材的采購要事先充分征求院方的意 見，保證藥品及醫用耗材的質量符合臨床需要，其管理必須符合國家政策，價格不得高于咸寧市同類醫院標準。

2、建設期內，醫養投資公司做好營運前的人才儲備工作，人員培訓由中心醫院負責，培訓費用由醫養投資公司承擔。中心醫院人福院區進入營運期后，醫養投資公司應在每年年底前向中心醫院支付管理費用，管理費用的具體金額由雙方商定。

3、中心醫院人福院區進入營運期后，醫養投資公司應在每年年底前向中心醫院支付管理費用，管理費用的具體金額由雙方商定。

四、雙方責任

1、合作雙方應按照本協議中的出資方式和出資比例，確保資金按時到位，否則承擔違約責任；人福醫療集團的資本金可分期到位，醫養投資公司成立一月內 應到位40%，一年內再到位30%，2年內注冊資本金足額到位。中心醫院作價入股土地以及老院區門診用房，原則上在醫養公司成立6個月內過戶至醫養投資公 司名下（以取得土地使用權證書為準），具體事宜雙方另行協商。

2、中心醫院負責取得咸寧市政府和市衛計委的政策支持，協助辦理醫養投資公司設立、登記注冊事宜，以及申請所有可能享受的稅務減免或其他優惠政策待遇，并協助醫養投資公司招聘管理人員、技術人員等，協助辦理醫養投資公司存續期間的其他事宜。

3、醫養投資公司存續期間，合作雙方不得抽逃出資。雙方一般不得對外轉讓股權，確需轉讓股權，應當經對方同意。合作一方濫用醫養投資公司股東權利給 醫養投資公司或者合作對方造成損失的，應當承擔賠償責任。雙方合作經營期間，如有一方違反本《合作協議》，由此造成的損失由違約方承擔。當政策發生重大調 整時，雙方共同協商解決。

五、合作終止

如果發生醫養投資公司在經營中無力支付管理費用或償還到期債務，或被依法宣告破產、或成為被清理對象的；國家新頌布的法律、法規及政策禁止或限制繼 續經營導致需要提前終止的；醫養投資公司在約定期限內未能取得經營所需的各項執照、許可證、批文導致無法經營的；其他發生法律上規定的屬于不可抗力事件導 致不能持續經營的；一方提議終止合作并經另一方協商同意的等情況，任何一方均有權書面通知對方終止合作：

六、禁止事項

醫養投資公司的貸款比例不得高于凈資產的60%，且股權質押須經合作雙方同意，未經合作雙方同意不得對外擔保、抵押或參股等涉及資產利益的重大行為。

七、本次合作對上市公司的影響

醫療服務行業屬于朝陽產業，是現階段國家政策扶持、重點培育的行業。根據國務院鼓勵社會資本參與公立醫院改革的精神，公司計劃未來3-5年內在湖北 省內通過收購、合作、新建等形式運營20家以上的醫院，布局區域性醫療服務網絡，并結合當地的養老、康復等需求開展延伸性業務。

中心醫院是鄂南地區最大的一所集醫療、教學、科研、預防保健于一體的國家級綜合性三級甲等醫院，本次公司通過全資子公司人福醫療集團，與中心醫院簽署中心醫院合作協議，實施醫療衛生與養老服務相結合的醫養合作項目，符合公司的戰略規劃，將對公司發展帶來積極影響。

本次投資合作涉及醫院協同規劃、工程建設項目等事宜，需要一定的人力、物力的投入以及較長的實施周期，無法在短期內為公司帶來投資回報。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

人福醫藥集團股份公司董事會

二〇一六年五月十九日

證券代碼：600079 證券簡稱：人福醫藥 編號：臨2016-060號

人福醫藥集團股份公司關于召開

2015年年度股東大會的提示性通知公告

特 別 提 示

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示

● 股東大會召開日期：2016年5月27日

● 股權登記日：2016年5月19日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（www.chinaclear.cn）

人福醫藥集團股份公司（以下簡稱“人福醫藥”或“公司”）定于2016年5月27日（周五）上午9:30在武漢市東湖高新區高新大道666號人福醫 藥集團會議室召開2015年年度股東大會。《人福醫藥集團股份公司關于召開2015年年度股東大會的通知》已于2016年3月5日刊登在《中國證券報》、 《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。現將有關會議情況再次通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會類型和屆次：2015年年度股東大會

2、股東大會召集人：董事會

3、投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

4、現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年5月27日 9點30分

召開地點：武漢市東湖高新區高新大道666號人福醫藥集團會議室

5、網絡投票的系統、起止日期和投票時間

網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司上市公司股東大會網絡投票系統（www.chinaclear.cn）

網絡投票起止時間：自2016年5月26日至2016年5月27日

投票時間為：自2016年5月26日15:00起至2016年5月27日15:00止

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經公司第八屆董事會第三十五次會議、第八屆監事會第十三次會議審議通過，具體內容詳見公司于2016年3月5日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

此外，公司第八屆董事會第三十五次會議審議通過了《關于2016年度預計為控股子公司提供擔保的預案》，并將其提交公司2015年年度股東大會進行 審議。根據公司戰略發展目標，為及時滿足公司及控股子公司經營發展需要，公司第八屆董事會第三十七次會議決定撤銷該議案，并取消公司2015年年度股東大 會的相關議題，已另行規劃公司年度擔保計劃并已提交公司2016年第一次臨時股東大會審議通過。具體內容詳見公司于2016年4月9日、2016年4月 26日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：第六項、第七項、第八項議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

三、股東大會投票注意事項

（一）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（三）投資者參加網絡投票流程。

1、本次股東大會網絡投票起止時間為2016年5月26日15：00至2016年5月27日15：00。為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網絡投票系統（www.chinaclear.cn）投票表決。

2、投資者辦理網絡投票業務前，需盡可能對相關證券賬戶提前開通中國結算網絡服務功能,開通網絡服務功能的方式如下：

第一步：訪問中國結算網站（網址同上），點擊右上角“注冊”，填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券賬戶號碼、手機號碼等信息，并設置網絡用戶名及網絡服務密碼；提交并注冊成功后，投資者填注的手機號將收到一個8位數字校驗號碼；

第二步：在證券交易時間通過證券公司自助交易平臺（如交易軟件、電話委托交易系統等）以買入證券的方式，輸入證券代碼（369991，簡稱“中登認證”）、購買價格（密碼激活為1.00元）、委托數量（短信收到的8位校驗號碼），提交報盤指令；

第三步：網絡服務密碼當日激活后，投資者可使用注冊時填注或設置的證券賬戶號/網絡用戶名及密碼登錄中國結算網絡投票系統，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進行網上關聯，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網絡服務功能。

投資者除可通過上述方式開通網絡服務功能外，也可選擇至其托管券商營業部提交相關身份證明文件，申請通過統一賬戶平臺開通中國結算網絡服務功能；或 選擇先在中國結算網站注冊后再攜帶相關身份證明文件至網上選定的證券公司營業部等機構辦理身份認證開通網絡服務功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述 后兩種方式開通網絡服務功能。

詳細信息請登錄中國結算網站（www.chinaclear.cn），點擊“投資者服務專區-股東大會網絡投票-業務辦理-投資者業務辦理”查詢，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

四、會議出席對象

（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監事和高級管理人員；

（三）公司聘請的律師。

五、會議登記方法

1、登記手續：

（1）境內法人股東持法人營業執照/注冊登記證書原件或加蓋公章的法人營業執照/注冊登記證書復印件、證券賬戶卡原件或加蓋公章的復印件，如是公司 法定代表人親自出席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見附件1）辦理登記手續；如法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權委 托書》原件（《授權委托書》見附件2）和代理人有效身份證明文件及復印件辦理登記手續；

（2）境內自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡及復印件辦理登記手續；

（3）委托代理人須持有本人身份證、委托人證券賬戶卡及復印件、《授權委托書》辦理登記手續。

2、登記地點及授權委托書送達地點：武漢市東湖高新區高新大道666號人福醫藥集團股份公司董事會秘書處；郵政編碼：430075。

3、登記時間：2016年5月20日至5月26日工作時間，每日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記，未能在規定時間內及時登記的股東可在會議當天（會議開始前）直接抵達會議現場參與審議表決。

六、其他事項

1、本次現場會議會期半天，出席會議者食宿、交通費用自理；

2、聯系電話：027-87597232、87173805，傳真：027-87597232；

3、聯系人：阮源、何昊；

4、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

特此公告。

人福醫藥集團股份公司董事會

二〇一六年五月十九日

附件1：

法定代表人證明書

茲有 先生/女士，現任我單位 職務，為我單位法定代表人，特此證明。

法定代表人證件號碼：

有效日期： 年 月 日起至 年 月 日止。

公司（蓋章）

年 月 日

（附件：法定代表人身份證件復印件及簽字樣本）

■

說明：

1、法定代表人為公司章程中載明的負責人；

2、內容填寫真實、清楚，涂改無效，不得轉讓、買賣；

3、此證明書作為辦理事項申請材料附件。

附件2：

授權委托書

人福醫藥集團股份公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年5月27日召開的貴公司2015年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人股東帳戶號：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。