證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥 編號：臨2016-048號

中國醫藥健康產業股份有限公司

第六屆董事會第32次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、會議召開情況

(一)中國醫藥健康產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第32次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年6月27日以通訊方式召開，會議由董事高渝文先生主持。

(二)本次會議通知于2016年6月24日以傳真、郵件、短信、電話的方式向全體董事發出。

(三)本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名。

(四)本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。

二、會議審議情況

本次會議審議并通過如下議案：

（一）審議通過了《關于延長非公開發行方案有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》。

為本次非公開發行之目的，2015年6月26日公司召開2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公開發行A股股票方案（修訂稿）的議 案》及《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》的有效期均為十二個月，現提請股東大會延長本次非公開發行方案有效期 及股東大會對董事會授權有效期，新的有效期為公司2016年第二次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。

本議案尚需提交股東大會審議通過。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

（二）審議通過了《關于召開2016年第二次臨時股東大會的議案》。

本次會議審議的議案涉及股東大會職權，尚需提交股東大會審議通過，故提議于2016年7月13日召開公司2016年第二次臨時股東大會對相關事項予以審議。

表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

中國醫藥健康產業股份有限公司董事會

2016年6月28日

證券代碼：600056 證券簡稱：中國醫藥 公告編號：2016-049號

中國醫藥健康產業股份有限公司

關于召開2016年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●股東大會召開日期：2016年7月13日

●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年7月13日 14點00 分

召開地點：北京市東城區光明中街18號美康大廈

(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2016年7月13日

至2016年7月13日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

(一)各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的議案已經2016年6月27日召開的公司第六屆董事會第32次會議審議通過。相關內容詳見2016年6月28日公司刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的相關公告及上海證券交易所網站上的公告及上網文件。

公司將于股東大會召開前在上海證券交易所網站披露包含所有議案內容的股東大會會議資料。

(二)特別決議議案：無

(三)對中小投資者單獨計票的議案：1

(四)涉及關聯股東回避表決的議案：無

(五)涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票， 也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操 作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

(一)登記手續：出席現場會議的個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證復印件、股東帳戶卡辦理登記；法人股東持法人營業執照復印件加蓋公章、法人代表授權委托書、股東賬戶卡、出席人身份證辦理登記手續。

異地股東可以用信函或傳真方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并附身份證及股東賬戶卡復印件，信封上請注明“股東大會”字樣，信函登記以收到的郵戳為準。

(二)登記時間：2016年7月7日9:00-11:00，13:00-16:00。

(三)登記地點：北京市東城區光明中街18號董事會辦公室（郵政編碼：100061）

聯系電話：010-67164267

傳 真：010-67152359

六、其他事項

(一)參會股東住宿及交通費用自理。

(二)參會股東請提前半小時到達會議現場。

特此公告。

中國醫藥健康產業股份有限公司董事會

2016年6月28日

附件1：授權委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

中國醫藥健康產業股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年7月13日召開的貴公司2016年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：600056 股票簡稱：中國醫藥 編號：臨2016-050號

中國醫藥健康產業股份有限公司

關于延長非公開發行股票方案及授權有效期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2015年6月26日，中國醫藥健康產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2015年第二次臨時股東大會審議通過的《關于公司非公 開發行A股股票方案（修訂稿）的議案》及《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行A股股票相關事宜的議案》的有效期均為十二個月，上述有效期 已屆滿，為推進公司本次非公開發行股票后續事項，公司于2016年6月27日在北京召開第六屆董事會第32次會議審議通過了《關于延長非公開發行方案有效 期及股東大會對董事會授權有效期的議案》。公司董事會提請股東大會延長本次非公開發行方案有效期及股東大會對董事會授權有效期，新的有效期為公司2016 年第二次臨時股東大會審議通過之日起十二個月。

本次《關于延長非公開發行方案有效期及股東大會對董事會授權有效期的議案》，尚需公司2016年第二次臨時股東大會審議。

特此公告。

中國醫藥健康產業股份有限公司董事會

2016年6月28日