鷺燕醫(yī)藥股份有限公司

  第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

  本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會會議召開情況

  鷺 燕醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十一次會議（以下簡稱“監(jiān)事會”）由監(jiān)事會主席召集和主持，于2016年7月27日以郵件、傳真形 式發(fā)出通知，并于2016年8月2日以通訊方式舉行。出席本次會議的監(jiān)事及受托監(jiān)事共3人（其中受托監(jiān)事0人），占公司監(jiān)事總數(shù)的100%。本次會議的召 集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司董事會秘書列席會議。

  二、監(jiān)事會會議審議情況

  1、審議《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方租賃經(jīng)營場所的議案》；

  表決結(jié)果：以同意3票、反對0票、棄權(quán)0票通過議案，同意票數(shù)占全體有權(quán)表決票數(shù)比例100%。

  經(jīng)審核，監(jiān)事會認為公司向關(guān)聯(lián)方租賃經(jīng)營場所已履行了必要的程序，租賃價格公允，關(guān)聯(lián)董事依法回避了本議案的表決，符合公司章程和公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。

  三、備查文件

  1、鷺燕醫(yī)藥股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

  特此公告。

  鷺燕醫(yī)藥股份有限公司

  監(jiān)事會

  2016年8月2日

  證券代碼：002788 證券簡稱：鷺燕醫(yī)藥 公告編號：2016-057

  鷺燕醫(yī)藥股份有限公司

  第三屆董事會第十八次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  鷺 燕醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十八次會議（以下簡稱“董事會”）由董事長召集和主持，于2016年7月29日以郵件形式發(fā)出通 知，并于2016年8月2日以通訊方式舉行。出席本次會議的董事及受托董事共9人，占公司董事總數(shù)的100%。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和 《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體監(jiān)事列席會議。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議《關(guān)于公司向關(guān)聯(lián)方租賃經(jīng)營場所的議案》；

  表決結(jié)果：以同意7票、反對0票、棄權(quán)0票、回避票2票通過議案，同意票數(shù)占全體有權(quán)表決票數(shù)比例100%。關(guān)聯(lián)董事吳金祥、董事雷鳴回避本議案的表決。

  公司已于2016年4月25日在《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于預(yù)計2016年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告》，公司預(yù)計2016年日常關(guān)聯(lián)租賃的具體情況如下：

  單位：人民幣元

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  現(xiàn)因公司經(jīng)營需要，公司全資子公司福建鷺燕中宏醫(yī)藥有限公司向關(guān)聯(lián)方廈門鷺燕生物科技有限公司新增租賃房產(chǎn)作為第三方物流異地倉庫使用，租賃價格參考周邊市場價格確定為8元/（平方米*月）。新增該租賃房產(chǎn)后，公司日常關(guān)聯(lián)租賃的具體情況如下：

  單位：人民幣元

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  三、備查文件

  1、鷺燕醫(yī)藥股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議；

  2、鷺燕醫(yī)藥股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議。

  特此公告。

  鷺燕醫(yī)藥股份有限公司

  董事會

  2016年8月2日