中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

  一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

  (一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2016年8月8日

  (二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區(qū)光明中街18號(hào)美康大廈

  (三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

  ■

  (四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

  本 次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事譚星輝先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股 東大會(huì)的召開(kāi)合法、有效。北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所律師出席了本次會(huì)議，并就股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序的合法性出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

  (五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

  1、公司在任董事9人，出席9人；

  2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

  3、董事會(huì)秘書(shū)的出席情況；其他高管的列席情況。

  董事會(huì)秘書(shū)侯文玲出席本次會(huì)議；總經(jīng)理助理張鐵平列席本次會(huì)議。

  二、議案審議情況

  (一)非累積投票議案

  1、議案名稱：關(guān)于確定第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

  ■

  2、議案名稱：關(guān)于確定第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事報(bào)酬的議案

  審議結(jié)果：通過(guò)

  表決情況：

  ■

  (二)累積投票議案表決情況

  3、關(guān)于選舉董事的議案

  ■

  4、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案

  ■

  5、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

  ■

  (三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

  ■

  (四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

  上述議案以超過(guò)出席本次股東大會(huì)股東及代理人所持表決權(quán)的二分之一獲得通過(guò)，形成本次股東大會(huì)的普通決議。

  三、律師見(jiàn)證情況

  1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所

  律師：趙洋、戴華、尹月

  2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：

  本所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格及本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

  四、備查文件目錄

  1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

  2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；

  3、本所要求的其他文件。

  中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  2016年8月9日

  證券代碼：600056 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2016-061號(hào)

  中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  第七屆董事會(huì)第1次會(huì)議決議公告

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  (一)中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第1次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2016年8月8日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由董事譚星輝先生主持。

  (二)本次會(huì)議通知以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體董事發(fā)出。

  (三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。

  (四)本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有效決議。

  二、會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

  （一）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。

  會(huì)議通過(guò)決議，同意譚星輝先生擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至第七屆董事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （二）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

  會(huì)議通過(guò)決議，同意聘任高渝文先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期至第七屆董事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （三）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的議案》。

  會(huì)議通過(guò)決議，同意聘任王宏新先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、侯文玲先生擔(dān)任公司總會(huì)計(jì)師及董事會(huì)秘書(shū)、李箭先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理、張鐵平先生擔(dān)任公司總經(jīng)理助理，任期至第七屆董事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （四）審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。

  會(huì)議通過(guò)決議，同意聘任孫霞女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作，任期至第七屆董事會(huì)屆滿。

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  （五）審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》。

  會(huì)議通過(guò)決議，選舉產(chǎn)生了第七屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員：

  1、戰(zhàn)略與投資委員會(huì)

  主任委員：譚星輝董事長(zhǎng)

  委員：高渝文董事、侯文玲董事、王曉良獨(dú)立董事、史錄文獨(dú)立董事。

  2、審計(jì)委員會(huì)

  主任委員：祝繼高獨(dú)立董事

  委員：史錄文獨(dú)立董事、徐明董事

  3、提名委員會(huì)

  主任委員：王曉良獨(dú)立董事

  委員：祝繼高獨(dú)立董事、徐明董事

  4、薪酬與考核委員會(huì)

  主任委員：史錄文獨(dú)立董事

  委員：王曉良獨(dú)立董事、王宏新董事

  表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  特此公告。

  中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  董事會(huì)

  2016年8月9日

  附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

  一、董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

  譚 星輝先生，54歲，博士，高級(jí)工程師。曾任中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃部部長(zhǎng)、運(yùn)行維護(hù)與互聯(lián)互通部總經(jīng)理；中國(guó)聯(lián)通（香港）集團(tuán)公司執(zhí)行董事、副總裁；中國(guó)聯(lián)通股份有 限公司董事、副總裁；中國(guó)聯(lián)通股份有限公司重慶分公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記；中國(guó)聯(lián)通市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理、中國(guó)郵電器材集團(tuán)公司總經(jīng)理、黨組書(shū)記。

  現(xiàn)任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司黨組成員、副總經(jīng)理；公司董事、董事長(zhǎng)。

  二、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷

  1、高渝文先生，50歲，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司醫(yī)藥事業(yè)本部副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。

  2、王宏新先生，50歲，碩士。曾任公司綜合貿(mào)易部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

  3、侯文玲先生，51歲，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任煤炭工業(yè)濟(jì)南設(shè)計(jì)研究院有限公司董事、副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司董事、總會(huì)計(jì)師、董事會(huì)秘書(shū)。

  4、李箭先生，51歲，醫(yī)學(xué)博士，國(guó)際商務(wù)師。曾任公司研發(fā)部副總經(jīng)理、企業(yè)發(fā)展部總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理、九州公司副總經(jīng)理兼運(yùn)營(yíng)管理部總經(jīng)理、醫(yī)藥商業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理、公司董事。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

  5、張鐵平先生，58歲，大學(xué)本科，高級(jí)商務(wù)師。曾任公司醫(yī)療器械事業(yè)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

  三、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

  孫霞女士，45歲，碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任公司財(cái)務(wù)部總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司董事會(huì)辦公室副主任、證券事務(wù)代表。

  證券代碼：600056 股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)醫(yī)藥 公告編號(hào)：臨2016-062號(hào)

  中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

  第七屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議決議公告

  本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  一、會(huì)議召開(kāi)情況

  (一)中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第1次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2016年8月8日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由監(jiān)事強(qiáng)勇先生主持。

  (二)本次會(huì)議通知以郵件、短信、電話或傳真的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。

  (三)本次會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事5名，實(shí)際參加表決監(jiān)事5名。

  (四)本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議為有效決議。

  二、會(huì)議審議情況

  本次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

  會(huì)議通過(guò)決議，同意強(qiáng)勇先生擔(dān)任公司第七屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至第七屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

  強(qiáng)勇先生簡(jiǎn)歷：51歲，大學(xué)本科，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司審計(jì)部副總經(jīng)理；三九企業(yè)集團(tuán)審計(jì)部部長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司審計(jì)部總經(jīng)理；公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席。

  表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

  特此公告。

  中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

  2016年8月9日