人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開
2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性通知公告

  特 別 提 示

  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ●股東大會(huì)召開日期：2016年9月19日

  ●股權(quán)登記日：2016年9月8日

  ●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）

  人 福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱“人福醫(yī)藥”或“公司”）定于2016年9月19日（周一）上午9:30在武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì) 議室召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。《人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》已于2016年9月1日刊登在《中國(guó)證券 報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上。現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議情況再次通知如下：

  一、召開會(huì)議的基本情況

  1、股東大會(huì)類型和屆次：2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

  2、股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

  3、投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

  4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

  召開的日期時(shí)間：2016年9月19日9點(diǎn)30分

  召開地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)會(huì)議室

  5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）

  網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年9月18日至2016年9月19日

  投票時(shí)間為：自2016年9月18日15:00起至2016年9月19日15:00止

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

  ■

  1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

  以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議審議通過，內(nèi)容詳見公司于2016年9月1日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。

  2、特別決議議案：以上議案均需以特別決議通過，其中第二項(xiàng)議案需逐項(xiàng)表決。

  3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：以上議案均需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票

  4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：以上第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第七項(xiàng)、第八項(xiàng)、第九項(xiàng)、第十項(xiàng)議案需關(guān)聯(lián)股東回避表決

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、王學(xué)海、艾路明、張小東

  三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

  （一）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  （二）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

  （三）投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票流程。

  1、本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間為2016年9月18日15:00至2016年9月19日15:00。為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)（www.chinaclear.cn）投票表決。

  2、投資者辦理網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)前，需盡可能對(duì)相關(guān)證券賬戶提前開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能，開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能的方式如下：

  第一步：訪問中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址同上），點(diǎn)擊右上角“注冊(cè)”，填寫姓名/名稱、身份證件號(hào)碼、深市證券賬戶號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼等信息，并設(shè)置網(wǎng)絡(luò)用戶名及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼；提交并注冊(cè)成功后，投資者填注的手機(jī)號(hào)將收到一個(gè)8位數(shù)字校驗(yàn)號(hào)碼；

  第二步：在證券交易時(shí)間通過證券公司自助交易平臺(tái)（如交易軟件、電話委托交易系統(tǒng)等）以買入證券的方式，輸入證券代碼（369991，簡(jiǎn)稱“中登認(rèn)證”）、購買價(jià)格（密碼激活為1.00元）、委托數(shù)量（短信收到的8位校驗(yàn)號(hào)碼），提交報(bào)盤指令；

  第三步：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)密碼當(dāng)日激活后，投資者可使用注冊(cè)時(shí)填注或設(shè)置的證券賬戶號(hào)/網(wǎng)絡(luò)用戶名及密碼登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，并可將與該深市賬戶同屬于同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進(jìn)行網(wǎng)上關(guān)聯(lián)，開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。

  投 資者除可通過上述方式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能外，也可選擇至其托管券商營(yíng)業(yè)部提交相關(guān)身份證明文件，申請(qǐng)通過統(tǒng)一賬戶平臺(tái)開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能；或選擇先在 中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站注冊(cè)后再攜帶相關(guān)身份證明文件至網(wǎng)上選定的證券公司營(yíng)業(yè)部等機(jī)構(gòu)辦理身份認(rèn)證開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可通過上述后兩種方 式開通網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。

  詳細(xì)信息請(qǐng)登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（www.chinaclear.cn），點(diǎn)擊“投資者服務(wù)專區(qū)-股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-業(yè)務(wù)辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”查詢，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

  四、會(huì)議出席對(duì)象

  （一）股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  ■

  （二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

  （三）公司聘請(qǐng)的律師。

  五、會(huì)議登記方法

  1、登記手續(xù)：

  （1） 境內(nèi)法人股東持法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書原件或加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照/注冊(cè)登記證書復(fù)印件、證券賬戶卡原件或加蓋公章的復(fù)印件，如是公司法定代表人親 自出席，需提供法定代表人身份證明書（《法定代表人證明書》見附件1）辦理登記手續(xù)；如法人股東委托代理人出席，則需提供加蓋公章的《授權(quán)委托書》原件 （《授權(quán)委托書》見附件2）和代理人有效身份證明文件及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （2）境內(nèi)自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡及復(fù)印件辦理登記手續(xù)；

  （3）委托代理人須持有本人身份證、委托人證券賬戶卡及復(fù)印件、《授權(quán)委托書》辦理登記手續(xù)。

  2、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：武漢市東湖高新區(qū)高新大道666號(hào)人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司董事會(huì)秘書處；郵政編碼：430075。

  3、登記時(shí)間：2016年9月9日至9月18日工作時(shí)間，工作日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

  4、異地股東可用信函、電話或傳真方式登記，未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)登記的股東可在會(huì)議當(dāng)天（會(huì)議開始前）直接抵達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)參與審議表決。

  六、其他事項(xiàng)

  1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理；

  2、聯(lián)系電話：027-87173805，傳真：027-87597232；

  3、聯(lián)系人：阮源、何昊；

  4、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

  特此公告。

  人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司

  董事會(huì)

  2016年9月9日

  附件1：

  法定代表人證明書

  茲有?先生/女士，現(xiàn)任我單位職務(wù)，為我單位法定代表人，特此證明。

  法定代表人證件號(hào)碼：

  有效日期：年月日起至年月日止。

  公司（蓋章）

  年月日

  （附件：法定代表人身份證件復(fù)印件及簽字樣本）

  ■

  說明：

  1、法定代表人為公司章程中載明的負(fù)責(zé)人；

  2、內(nèi)容填寫真實(shí)、清楚，涂改無效，不得轉(zhuǎn)讓、買賣；

  3、此證明書作為辦理事項(xiàng)申請(qǐng)材料附件。

  附件2：

  授權(quán)委托書

  人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司：

  茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年9月19日召開的貴公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

  委托人持普通股數(shù)：

  委托人股東帳戶號(hào)：

  ■

  委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

  委托人身份證號(hào)：           受托人身份證號(hào)：

  委托日期：  年 月 日

  備注：

  委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。