一、召開會議的基本情況

  (一)股東大會類型和屆次

  2016年第一次臨時股東大會

  (二)股東大會召集人：董事會

  (三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

  (四)現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2016年10月20日14點30分

  召開地點：中國上海市南昌路57號上海科學會堂一樓海洋能廳

  (五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自2016年10月20日

  至2016年10月20日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

  (六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

  涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

  (七)涉及公開征集股東投票權

  無

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

  ■

  1、各議案已披露的時間和披露媒體

  上 述各議案已經公司董事會審議通過，詳細內容請參見公司于2016年8月26日在《上海證券報》、《證券時報》、上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的臨時公告。本次臨時股東大會的會議資料詳見公司2016年9月2日在上海證券交易所網站 （www.sse.com.cn）披露的《二○一六年第一次臨時股東大會會議文件》。

  2、特別決議議案：2

  3、對中小投資者單獨計票的議案：1

  4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

  5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

  三、股東大會投票注意事項

  (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互 聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網 投票平臺網站說明。

  (二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  (三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

  (四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

  (五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、會議出席對象

  (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和 參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項請參見公司在香港聯合交易所有限公司網站（http://www.hkexnews.hk）發布的本 公司H股股東大會通函及其他相關公告文件。

  ■

  (二)公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)公司聘請的律師。

  (四)其他人員

  五、會議登記方法

  1、符合上述出席條件的A股股東如欲參加本次股東大會，須在2016年10月19日（周三）15點前將下述登記資料通過信函或傳真方式送達本公司董事會辦公室。

  （1）自然人股東：親自出席本次會議的，應提交本人身份證、股票賬戶卡；委托他人出席本次會議的，應提供代理人有效身份證、委托人出具的授權委托書（附件1）、委托人身份證及委托人股票賬戶卡；

  （2）法人股東：法定代表人出席本次會議的，應提交本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席本次會議的，應提供代理人身份證、營業執照、法人股東單位出具的授權委托書（附件1）及股票賬戶卡；

  （3）股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署。委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署，則授權簽署的委托書或其他授權文件需公證；

  （4）除非另有說明，代理人的權限只限于代為行使表決權；

  （5）公司股東可以通過信函或傳真方式登記，公司不接受電話方式的登記；

  2、本次股東大會于2016年10月20日14:30開始，現場登記時間為2016年10月20日13:30至14:30，登記地點為上海市南昌路57號 上海科學會堂一樓 海洋能廳。

  3、擬出席會議的股東或股東代理人請至少于開始前半小時到達會議地點，并攜帶本人有效身份證，股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

  4、H股股東參會方法另見 H股股東通函及相關公告文件。

  六、其他事項

  1、出席本次會議股東的食宿及交通費用自理。

  2、聯系方式：上海市太倉路200號上海醫藥大廈7樓董事會辦公室

  郵編：200020

  聯系人：季蕓、周凌岑、馬文儒

  電話：021-6373 0908 轉董事會辦公室

  傳真：021-6328 9333

  特此公告。

  上海醫藥集團股份有限公司董事會

  2016年10月14日

  附件1：授權委托書

  ●報備文件

  本公司第六屆董事會第二次會議決議

  附件1：授權委托書

  授權委托書

  上海醫藥集團股份有限公司：

  茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年10月20日召開的貴公司2016年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

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  備注：

  1.委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

  2.請用正楷書寫中文全名。自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

  3.個人股東請附上身份證復印件和股票賬戶復印件；法人股東請附上單位營業執照復印件、股票賬戶復印件及擬出席會議股東代表的身份證復印件。