證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2017-019

  南華生物醫藥股份有限公司

  第九屆董事會第二十五次臨時會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  南華生物醫藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）第九屆董事會第二十五次臨時會議定于2017年3月6日以通訊表決方式召開。會議通知于2017年3月3日以郵件、短信方式送達公司全體董事。會議應參與表決董事7名，實際參與表決5名（關聯董事胡小龍、石磊已回避表決）。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。

  二、董事會議案審議情況

  關于向湖南財信金融控股集團有限公司借款暨關聯交易的議案

  會議以5票贊成，0票反對，0票棄權，審議并通過了《關于向湖南財信金融控股集團有限公司借款暨關聯交易的議案》。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》的有關規定，本議案為關聯交易，關聯董事胡小龍、石磊已回避表決，獨立董事對本議案進行了事前認可并發表了獨立意見。

  根據《公司章程》的相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議。

  具體情況請見公司于同日發布于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《關于向湖南財信金融控股集團有限公司借款暨關聯交易的公告》。

  三、備查文件

  1、經與會董事簽字并蓋章的董事會決議；

  2、《借款協議》。

  特此公告。

  南華生物醫藥股份有限公司董事會

  2017年3月6日

  證券代碼：000504 證券簡稱：*ST生物 公告編號：2017-020

  南華生物醫藥股份有限公司

  關于向湖南財信金融控股集團有限公司借款暨關聯交易的公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  一、關聯交易概述

  根據公司近期的資金需求及當前的資金狀況，為補充公司流動資金，保障公司正常生產經營，公司決定向湖南財信金融控股集團有限公司（以下簡稱"財信金控"）借款1950萬元，借款期限為1年，借款利率為5.225%/年。董事會授權經營層與財信金控簽署相關協議，并根據公司資金狀況決定償還事宜。

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，財信金控為公司控股股東的母公司，屬公司關聯法人，本次交易屬于關聯交易。

  上述事項已經公司第九屆董事會第二十五次臨時會議審議通過，關聯董事對該議案回避表決，獨立董事對該議案進行了事前認可并發表了獨立意見。

  根據《公司章程》的相關規定，該議案無需提交公司股東大會審議。

  本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成借殼上市。

  二、關聯方基本情況

  1、關聯方概況

  關聯方名稱：湖南財信金融控股集團有限公司

  住所：長沙市天心區城南西路3號

  企業性質：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

  法定代表人：王紅舟

  注冊資本：354000萬人民幣

  經營范圍：省政府授權的國有資產投資、經營、管理；資本運作和資產管理，股權投資及管理，受托管理專項資金，投融資服務，企業重組、并購咨詢等經營業務；酒店經營與管理（具體業務由分支機構憑許可證經營）；房屋出租；省政府和出資人授權的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

  2、具體關聯關系的說明

  財信金控為公司控股股東的母公司，根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.3條，為公司關聯法人。

  三、交易協議的主要內容

  1、借款金額：人民幣壹仟玖佰伍拾萬元整；

  2、資金用途：補充流動資金；

  3、借款期限：期限為12個月；

  4、還款方式：公司向財信金控償還本金及支付資金占用費，資金占用費以公司實際借款金額為基數，按5.225%/年計算。結算資金占用費的基數為每年360天，從發放借款之日起，按照實際劃款金額和占用天數計收，日資金占用費率=年費率/360；按季結算資金占用費，到期一次償還本金，結算日為每季度末月20日，借款到期時費隨本清；公司應于本協議約定的還款日前在銀行賬戶上備足當期應付之款項并一次性歸還借款本金及剩余資金占用費，辦理還款手續；

  5、違約責任：如公司不能按期歸還借款本金及借款利息，財信金控有權按違約金額收取每日萬分之三的違約金。如雙方發生爭議，將按照相關法律法規執行；

  6、協議生效：協議由雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章，并完成雙方應盡的審批程序后生效，至雙方義務履行完畢后失效。

  四、涉及關聯交易的其他安排

  無

  五、交易目的和影響

  本次借款系公司根據近期的資金需求及當前的資金狀況，用于補充公司流動資金，以保障公司正常生產經營，符合公司業務發展的實際需要，符合全體股東的利益。本次借款預計增加公司2017年財務費用約85萬元。

  六、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

  2017年年初至披露日，除本次交易之外，公司與財信金控未發生應披露而未披露的關聯交易。

  七、獨立董事事前認可和獨立意見

  1、公司已就本次交易事宜事先與獨立董事進行溝通，獨立董事對該事項進行了事先認可，同意將本次交易的相關議案提交公司第九屆董事會第二十五次臨時會議審議；

  2、獨立董事發表了獨立意見，認為本次借款系公司根據近期的資金需求及當前的資金狀況，用于補充公司流動資金，以保障公司正常生產經營，不存在損害公司及股東利益的情形。

  八、協議的生效條件

  本協議經各方蓋章簽署，并完成各自應盡的審批程序后生效。

  九、備查文件

  1、第九屆董事會第二十五次臨時會議決議；

  2、獨立董事獨立意見；

  3、《借款協議》。

  南華生物醫藥股份有限公司董事會

  2017年3月6日