中國虎網(wǎng) 2017/4/25 0:00:00 來源:
未知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次會議是否有否決議案:無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間:2017年4月24日
(二)股東大會召開的地點:南京市雨花臺區(qū)小行尤家凹1號8號樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集,董事長陶昀先生主持。本次股東大會的召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則(2015年修訂)》及《南京醫(yī)藥股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人,出席4人,董事RajnishKapur先生、陳冠華先生,獨立董事季文章先生、武濱先生因公務(wù)原因未能出席;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、公司董事會秘書出席會議,部分高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度報告》及其摘要
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度董事會工作報告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、議案名稱:關(guān)于公司對部分子公司貸款提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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10、議案名稱:關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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11、議案名稱:關(guān)于公司續(xù)聘財務(wù)審計機構(gòu)及內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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12、議案名稱:關(guān)于公司第七屆董事會增補董事的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會無特別決議議案。
2、公司控股股東南京醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司對第7項議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所:國浩律師(南京)事務(wù)所
律師:王峰、唐恬
2、律師鑒證結(jié)論意見:
基于上述事實,本所認為,南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席本次股東大會的人員資格合法有效,本次股東大會對議案的表決程序合法,表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會決議;
2、國浩律師(南京)事務(wù)所關(guān)于南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書;
3、上海證券交易所要求的其他文件。
南京醫(yī)藥股份有限公司
2017年4月25日