中國(guó)虎網(wǎng) 2017/4/25 0:00:00 來源:
未知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
●本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2017年4月24日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):南京市雨花臺(tái)區(qū)小行尤家凹1號(hào)8號(hào)樓二樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)陶昀先生主持。本次股東大會(huì)的召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則(2015年修訂)》及《南京醫(yī)藥股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事8人,出席4人,董事RajnishKapur先生、陳冠華先生,獨(dú)立董事季文章先生、武濱先生因公務(wù)原因未能出席;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議,部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱:《南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度報(bào)告》及其摘要
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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2、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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3、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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4、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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5、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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6、議案名稱:南京醫(yī)藥股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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7、議案名稱:關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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8、議案名稱:關(guān)于公司對(duì)部分子公司貸款提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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9、議案名稱:關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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10、議案名稱:關(guān)于公司開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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11、議案名稱:關(guān)于公司續(xù)聘財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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12、議案名稱:關(guān)于公司第七屆董事會(huì)增補(bǔ)董事的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會(huì)無特別決議議案。
2、公司控股股東南京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)第7項(xiàng)議案回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所:國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所
律師:王峰、唐恬
2、律師鑒證結(jié)論意見:
基于上述事實(shí),本所認(rèn)為,南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席本次股東大會(huì)的人員資格合法有效,本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決程序合法,表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議;
2、國(guó)浩律師(南京)事務(wù)所關(guān)于南京醫(yī)藥股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的法律意見書;
3、上海證券交易所要求的其他文件。
南京醫(yī)藥股份有限公司
2017年4月25日